analyste kyc h/f - Paris - Ergalis

El KYC Analyst interviene au sein d'un acteur du private equity en pleine croissance. · ...

++Nous recherchons pour le compte de notre client un Analyste crédit basé à Paris. · +Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk (Customer Care principalement) et assignés à l'équipe Fraude.Gestion des demandes reçues des autres banques (outil: Gmail) , Traiteme ...

Resumen del puestoTu misión será analizar documentos transmis por comerciantes, verificar su contenido e identificar cualquier actividad sospechosa. · Contactar con comerciantes para solicitar piezas administrativas. · Analizar documentos transmitidos por comerciantes. · ...

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l’Europe. Réglementée par l’ACPR et bénéficiant du passeport e ...

Au sein de l'équipe KYC, tes missions seront les suivantes : · Conformité, · Contact des marchands pour demande des pièces administratives ; · Analyse des documents transmis par les marchands ; · Réaffectation de Merchant Category Code pertinents ; · Sécurité, · Vérification du c ...

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l'analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. · ...

Nous recherchons pour le compte de notre client un Analyste KYC et Fraude basé à Paris. Votre mission sera de gérer des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk et assignés à l'équipe Fraude. · Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk (Customer Care pr ...

We are looking for a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · You have 3 to 5 years of experience in KYC/KYB, Financial Security, or Compliance. · ...

We are seeking a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · You will work closely with Nicolas, our Head of Financial Crime Compliance, to handle high-risk files while actively contributing to t ...

Join Qonto as a KYC/KYB Analyst to secure our growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · ...

L'analyst sera autonome dans la gestion des cas et aura acquis les bonnes pratiques necessaires a un traitement efficace des demandes clients. · ...

We are seeking a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · ...

Drive operational excellence by executing L1 controls to ensure our KYC processes remain robust as we scale. · ...

Pagamos entre €50.000 et €70.000 anuales. · Contacto con los comerciantes para solicitar documentos; · Análisis de los documentos proporcionados por los comerciantes; · ...

Nous recrutons un Analyste KYC en CDD (6 mois) · Participation à l'élaboration et la mise à jour des politiques internes en matière de lutte contre le blanchiment, · Saisie et mise à jour des dossiers dans le progiciel dédié · ...

Rechercheur de conformité pour une société de gestion. · Analyse et vérification des dossiers · Rédaction de rapports et synthèses · ...

L'analyste KYC contribue activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). · ...

Finexia recrute · Tu es consultant(e) en : · Finance - Trading - Core Banking · Cash Management - Moyens de Paiements - Monétique · Conformité Bancaire · Asset Management · Assurance Métier · Rejoins un cabinet à taille humaine qui allie expertise, innovation et esprit entrepr ...

Finexia recrute · Tu es consultant(e) en : · Finance - Trading - Core Banking · Cash Management - Moyens de Paiements - Monétique · Conformité Bancaire · Asset Management · Assurance Métier · Rejoins un cabinet à taille humaine qui allie expertise, innovation et esprit entrepren ...

Le Groupe BPCE recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe chargée d'évaluer et de gérer les risques de non-conformité et de blanchiment d'argent au sein d'une entreprise. · ...

Buscamos un Profil MOA/Business Analyst con experiencia en banca (KYC, Compliance) y gestión de datos. · ...