-
Pm Aml
il y a 1 semaine
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
-
PMO Aml
il y a 2 jours
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
-
Analyste Conformité Aml/cft
il y a 2 jours
MoneyGram Paris, France**Mission principale** · L'Analyste Conformité joue un rôle crucial en s'assurant que l'entreprise opère conformément à toutes les règles légales et règlementaires ainsi qu'aux standards internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après AML), de lutte contre l ...
-
Analyste Aml
il y a 2 jours
Lydia Solutions Paris e, FranceLydia est la « super-app » financière du quotidien, utilisée par plus de 6 millions d'utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français. · - Notre mission? _Changer les codes de la banque en proposant tous les services essentiels à la gestion de son argent au travers d'une expér ...
-
Stage - Analyste Kyc (H/F)
il y a 1 semaine
Lemonway Paris e, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
-
Kyc (It) / Freelance
il y a 1 jour
Le16IT Paris, France**À propos de nous**: · Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. · Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients t ...
-
Screening Intern
il y a 1 semaine
Qonto Paris, France**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto ...
-
Analyste Kyc
il y a 3 jours
Page Personnel Paris, FranceLes missions: · - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; · - Mise à jour de dossiers clients ; · - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; · - Mission de conduire les analyses de connaissance client, sel ...
-
Aml Compliance Officer
il y a 6 jours
Western Union Paris, France**AML Compliance Officer **- Paris, France** · Would you like to play a critical role in preventing fraud and other illegal activities? Do you have strong interpersonal skills and impeccable attention to detail? Are you interested in joining a globally diverse organization where ...
-
Analyste Sécurité Financière-
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé par le domaine de la Conformité ou du KYC (Know Your Customer) ? · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en ...
-
Head of Financial Crime
il y a 1 semaine
JCW Search Paris, FranceJe recherche actuellement un Head Of Financial Crime pour rejoindre une Assurance Internationale. · Le poste est situé à Paris. · Le poste · - Management de 2 membres de l'équipe · - Gestion des cas suspects AML, IS et ABC transmis à l'EAG · - Analyse et interprétation des réglem ...
-
Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:Vous êtes curieux, aimez analyser, mettre en perspective les informations, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d'une organisation ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Analyste Sécurité Financière ...
-
Analyste Lab-ft
il y a 5 jours
Page Personnel Paris, FranceAu sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: · - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvo ...
-
Senior Analyst, Financial Crime Compliance
il y a 2 jours
Checkout Paris, FranceCompany Description · We empower passionate problem-solvers to collaborate, innovate and do their best work. That's why we're number 9 on the Forbes Cloud 100 list and on Glassdoor's list of Top 10 fintechs to work for.And we're just getting started. We're building diverse and in ...
-
Aml Officer
il y a 2 jours
OpenPayd Paris, France**Who are we?** · *** · - OpenPayd is a leading global payments and banking-as-a-service platform for the digital economy. Through its API-driven technology, businesses can embed financial services into their products and create the seamless user experiences needed to drive busin ...
-
Compliance Officer
il y a 1 semaine
Ebury Paris, FranceEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Compliance Officer & MLR ...
-
Senior Associate
il y a 1 semaine
Forensic Risk Alliance Paris, FranceWe are looking for a Subject Matter Expert in cryptocurrency who seeks an exciting, long-term career opportunity at one of the most highly-respected forensic accounting, investigations and compliance consultancies in the world. This individual has a genuine interest in all things ...
-
Senior Associate
il y a 1 semaine
Forensic Risk Alliance Paris, FranceWe are looking for a Subject Matter Expert in cryptocurrency who seeks an exciting, long-term career opportunity at one of the most highly-respected forensic accounting, investigations and compliance consultancies in the world. This individual has a genuine interest in all things ...
-
Senior Compliance Advisory Specialist/aml Advisory
il y a 1 jour
Lemonway Paris, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
-
Moa Compliance
il y a 1 semaine
ACCELITE Paris, FrancePOSTED BY · - Sarah Malapert- Directrice des Ressources HumainesFollow · ACCELITE, société de service informatique, est spécialisée dans les métiers de la Finance de Marché / Banque / Assurance. Nous contribuons, pour nos clients prestigieux, à la réalisation et à l'optimisation ...
Auditeur Financier AML H/F - Paris, France - MICHAEL PAGE
Description
Quelles sont les missions ?
Les missions de l'Auditeur AML incluent :
* Conduire des audits AML : Mener de manière indépendante des projets d'audit, évaluant la conformité des processus internes aux exigences réglementaires et assurant une gestion proactive des risques,
* Assurer la conformité réglementaire : Veiller à ce que toutes les activités et procédures liées à la lutte contre le blanchiment d'argent soient conformes aux normes réglementaires, en collaboration avec les équipes internes,
* Analyser les procédures internes : Examiner les procédures internes et les actions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent,
* Communiquer avec les équipes : Collaborer avec les différentes équipes internes afin de comprendre leurs besoins et de les conseiller sur les meilleures pratiques en matière de conformité AML,
* Effectuer le rapport et le suivi : Préparer des rapports détaillés sur les résultats des audits AML, suivre la mise en oeuvre des recommandations.
Quel est le profil idéal ?
Formation Bac +5 minimum dans le domaine de la finance,
* Expérience de 4 ans minimum sur des missions d'audit dans le secteur bancaire,
* Bonne maîtrise de l'anglais afin de communiquer au sein de l'établissement.
Qui a publié cette offre ?
Notre client recherche actuellement un Auditeur Financier AML pour son bureau situé dans le 16ème arrondissement. Cette banque chinoise, présente dans une soixantaine de pays, compte environ 200 Collaborateurs au sein de sa succursale parisienne, spécialisée dans les investissements mid/large cap.
Les bureaux de la société sont situés dans le 16ème arrondissement, près de l'Arc de Triomphe.
