- L'intégration des clients en effectuant des contrôles anti-blanchiment et de vigilance à l'égard de la clientèle en rassemblant, en examinant et en vérifiant tous les documents pertinents.
- Repérer les incohérences dans les informations fournies afin d'analyser et de se forger une opinion sur l'acceptabilité du client conformément aux exigences réglementaires et à la politique interne.
- Investiguer et filtrer des médias défavorables, des personnes politiquement exposées et des listes de sanctions.
- Effectuer des recherches approfondies et documenter toutes les analyses effectuées sur les clients et / ou les questions d'une manière adaptée à l'examen par les parties prenantes internes et externes (par exemple, BaFin, ABE, auditeurs, audit interne, etc.)
- Traiter les alertes (escalade interne ou externe / classification sans suivi) et mener des enquêtes en cas de soupçons de blanchiment d'argent / de financement du terrorisme concernant des clients et / ou des affaires et transmettre les conclusions de manière claire et concise pour examen interne.
- Assister à toute autre question ou projet lié à la conformité AML tel qu'identifié et assigné par le MLRO.
- Vous pouvez effectuer des tâches multiples en examinant différentes typologies de blanchiment d'argent afin d'identifier les motifs de préoccupation.
- Remplir les déclarations de soupçon selon la réglementation en vigueur
- Participer à l'amélioration continue du processus en tant qu'utilisateur final, dans les phases de test (processus/outils).
- Identifier les déficiences opérationnelles potentielles et les opportunités de développement des systèmes utilisés afin de maximiser les bénéfices qu'ils peuvent générer.
- Certification ICA/ACAMS, diplôme en finance, en administration des affaires, en économie, en droit ou dans un domaine connexe.
- Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière qui y sont associés.
- Expérience pertinente en matière de LCB-FT, de préférence dans le domaine de la Fintech, des crypto-monnaies ou d'une société d'investissement (min. 1 an).
- Expérience des processus et systèmes AML/ KYC / KYT
- Expérience de la surveillance et du filtrage de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Capacité à travailler en collaboration au sein d'une organisation complexe, à travers de multiples cultures, géographies et disciplines.
- Compétences très développées en matière d'identification des problèmes, de recherche et d'analyse.
- Souci du détail.
- Solides compétences en communication écrite et orale.
- Communication / Excellentes compétences interpersonnelles.
- Bon sens de l'organisation.
- Réactivité.
- Adaptabilité.
- Créativité / Curiosité.
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Assistant Daf
il y a 5 jours
NEODITEL Biot, FranceNous recherchons un profil d'Assistant DAF (H/F) expérimenté désireux de · s'investir au sein de notre Direction Administratif et Financier. · Il est un support important pour la DAF, pour le PDG et pour tous les managers de l'entreprise, dans la gestion administrative et comptab ...
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Secrétaire Comptable
il y a 1 semaine
NEODITEL Biot, FranceNous recherchons un profil de Secrétaire comptable (H/F) expérimenté désireux de · s'investir au sein de notre Direction Administratif et Financier. · Il est un support important pour la DAF, pour le PDG et pour tous les managers de l'entreprise, dans la gestion administrative et ...
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Secrétaire Comptable
il y a 1 semaine
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Secrétaire Comptable
il y a 1 semaine
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Assistant Customer Success
il y a 5 jours
Saphelec Biot, France**Contexte**: · Dans le cadre du renforcement de notre pôle infogérance, vous prenez en charge la résolution de demandes de nos clients sous contrat d'infogérance télécoms. · **Missions**: · - Traitement des demandes clients · - Gestion d'un parc téléphonique opérateurs (interfac ...
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Assistant Logistique
il y a 1 semaine
Saphelec Biot, France**Contexte**: · Dans le cadre du renforcement de notre service logistique, nous recherchons un(e) Préparateur de Commandes qui prendra également en charge le suivi des stocks. · **Missions**: · - Gestion des entrées et sorties de stock (manipulation et déplacement de petite march ...
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Assistant Customer Success
il y a 1 semaine
SAPHELEC Biot, France**Notre entreprise**: · Créée en 1984, le Groupe SAPHELEC est spécialisé dans les solutions télécoms et services IT à destination des professionnels. Le groupe SAPHELEC accompagne les entreprises dans tous leurs projets télécoms fixes, mobiles, informatiques ou réseaux. · Notre A ...
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Chargé de Clientèle
il y a 1 semaine
SAPHELEC Biot, France**Notre entreprise**: · Créée en 1984, le Groupe SAPHELEC est spécialisé dans les solutions télécoms et services IT à destination des professionnels. Le groupe SAPHELEC accompagne les entreprises dans tous leurs projets télécoms fixes, mobiles, informatiques ou réseaux. · Notre A ...
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Assistant(E)
il y a 2 jours
GT5L Villeneuve-Loubet, FrancePoste : Assistant(e) direction à temps partiel avec un accent sur les tâches boursières, y compris les Bitcoins. · Horaires : Flexibles, environ 15 à 20 heures par semaine · Lieu : Villeneuve-Loubet · Description du poste : En tant qu'assistante de direction à temps partiel, vous ...
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Assistant Administratif
il y a 1 semaine
BECHTLE COMSOFT Sophia Antipolis, FranceVotre objectif est d'intégrer un environnement bienveillant et stimulant ? Vous attachez de l'importance aux valeurs de l'entreprise et aux perspectives d'évolution ? Nous aussi La «Team Bechtle» vous attend · Bechtle COMSOFT recherche **2 Assistants administratifs H/F** sur son ...
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Acheteur Famille
il y a 5 jours
KEP Technologies Metal Solutions Sophia Antipolis, FranceKEP Technologies est un groupe industriel familial, innovant, diversifié et international. · Nous nous concentrons sur quatre activités / marques : la conception et la production d'ensembles métalliques (KEP METAL SOLUTIONS), la caractérisation des matériaux (SETARAM), le contrôl ...
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Assistant Administratif
il y a 5 jours
Alithya Sophia Antipolis, France**Assistant administratif** **:sophia-antipolis · **Veuillez noter que ce poste est en présentiel.** · Alithya, chef de file en transformation numérique, accompagne des clients et des partenaires internes dans la recherche d'experts, de collaborateurs créatifs et ingénieux. C'est ...
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Préparateur en Pharmacie
il y a 1 semaine
TERCIO Cagnes-sur-Mer, France**Le poste**: · **Expérience**: · Expérimenté (2 à 5 ans)**Niveau d'études**: · DUT - BTS - DEUG - DEUST - Bac+2**Rémunération**: · 14-16 EUR/heure**Durée de mission**: · 1 mois**L'offre d'emploi**: · Offre publiée il y a 6 heures (le 4 août 2023 ) · TERCIO et son bureau de Nice ...
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Stage Analyste M&a
il y a 1 semaine
Smart Entrepreneurs Partners Cagnes-sur-Mer, FranceSMART ENTREPRENEURS PARTNERS est une banque d'affaires indépendante reconnue pour son efficacité dans les opérations de fusions / acquisitions et de levées de fonds pour PME et ETI. Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons pour nos bureaux d'Aix-Marseille, de Nic ...
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Sales Broker
il y a 6 jours
NORTHROP AND JOHNSON FRANCE Antibes, FranceDescriptif du poste · Northrop & Johnson est à la recherche d'un courtier en vente ambitieux et expérimentés pour rejoindre notre équipe. · **Responsabilités**: · - Développer des relations durables avec les propriétaires et les acheteurs potentiels. · - Savoir communiquer et nég ...
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Secrétaire Médicale
il y a 1 semaine
Clinique de l'Estagnol Antibes, FranceNous recherchons un (e) Gestionnaire de lits SSR / Secrétaire médicale clinique en CDI à compter du 23 septembre 2024. · Rejoignez-nous · Poste à pourvoir en CDI · SECRETAIRE MEDICALE OBLIGATOIRE ET EXPERIENCE OBLIGATOIRE DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE : CLINIQUE ou HOPITAL · ** ...
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Conseiller en Insertion Professionnelle
il y a 4 jours
FONDATION DE NICE - SECTEUR ACCÈS À L'EMPLOI Antibes, FranceLe secteur accès à l'emploi de la Fondation de Nice recrute pour l'action « Accompagnement à l'emploi des déplacés d'Ukraine » · 1 CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) · **Le secteur d'accès à l'emploi**: · La Fondation de Nice a fait le choix de donner une place importa ...
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Equipier SPA
il y a 4 jours
LE MAS CANDILLE Mougins, FranceONE TEAM, ONE DREAM · À quelques mois de sa ré-ouverture, le Mas Candille situé au cœur de la french riviera, recrute les premiers membres de son équipe. · Ouvert toute l'année, l'hôtel de 46 chambres et suites, son Spa by Clarins et ses 2 restaurants et bars ont été entièrement ...
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Equipier en Hôtellerie
il y a 4 jours
LE MAS CANDILLE Mougins, FranceONE TEAM, ONE DREAM · À quelques mois de sa ré-ouverture, le Mas Candille situé au cœur de la french riviera, recrute les premiers membres de son équipe. · Ouvert toute l'année, l'hôtel de 46 chambres et suites, son Spa by Clarins et ses 2 restaurants et bars ont été entièrement ...
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Equipier Plagiste
il y a 3 jours
LE MAS CANDILLE Mougins, FranceONE TEAM, ONE DREAM · À quelques mois de sa ré-ouverture, le Mas Candille situé au cœur de la French Riviera, recrute les premiers membres de son équipe. · Ouvert toute l'année, l'hôtel de 46 chambres et suites, son Spa by Clarins et ses 2 restaurants et bars ont été entièrement ...
Compliance Officer Expérimenté - Biot, France - Rayn
il y a 2 jours
Description
Lieu : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : De € à € par an
Mode de travail : Hybride
À propos de RAYN
Rayn, c'est l'application qui transforme radicalement le monde de l'épargne en fusionnant habilement la fiabilité de la finance traditionnelle avec l'innovation disruptive de la blockchain.
Notre mission est de développer et d'engager notre communauté en ligne, en harmonie avec notre stratégie de marque, pour renforcer notre notoriété et créer une base solide de soutien sur les réseaux sociaux.
Ton job
En tant que Compliance Officer expérimenté, vous travaillerez au sein de l'équipe Compliance et serez chargé(e) d'assister le responsable dans plusieurs tâches visant à aider l'entreprise à améliorer et à faire évoluer son cadre de travail en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Il s'agira notamment de mener des enquêtes, d'évaluer les systèmes et les contrôles par le biais d'une analyse des lacunes et d'une amélioration continue.
Ta mission
Soutien opérationnel au processus KYC
Ce job est fait pour toi si tu as :
Côté Savoir
Côté Savoir Être
Travailler chez Rayn c'est :
Proximité & Bonne ambiance entre collègues dans une entreprise à taille humaine
Rejoins un groupe d'experts à la pointe de l'Innovation & des nouvelles Technologies (Blockchain, IA, Agile Product, )
Flexibilité au travail (horaires et télétravail)
Développe tes compétences via des conferences hebdos faites par les Employés pour les Employés, notre bibliothèque d'entreprise & en intégrant les différents cnaux en ligne de veille (Lean/Agile/Product, Blockchain, Market, LinkedIn, ...)
Accès à différentes activités extra-pro avec tes collègues (Football, Escalade, Tennis, Trail, ) et si tu ne trouves pas ton activité favorite, lance le mouvement
Et pleins d'autres avantages (carte restaurant Swile, gestion de paie et RH PayFit France, participation 50% mutuelle Alan, participation 50% aux abonnements transports publics)
Pour rejoindre la team, comment ça se passe ?
1. Une 1ère rencontre RH pour valider la pertinence de ton profil avec l'offre
2. Une 2ème rencontre avec un Manager + un (ou plusieurs) Expert pour voir si ca colle niveau équipe & pour évaluer ton expertise.
