- Rueil-Malmaison, France
- Apprenticeship
- Audit / Control / Quality
- Together with the Senior Project Manager, build the Target Operating Model (TOM) of central KYC team (organization, processes, tools):
- Organize workshops with experts to build the TOM
- Build a roadmap with all the stakeholders to implement the TOM
- Develop a detailed project plan, including timelines, milestones, and resource allocation
- Ensure that adherence between tasks is identified, that deadlines are realistic
- Coordinate all the stakeholders to meet the deadlines
- Ensure a clear and reliable communication within the project team and to the management
- Design a communication plan to involve efficiently the 44 countries in the transformation
- International environment
- Company in transformation (recent acquisition, recently regulated)
- Department recently created
- Good experience to discover project management, compliance, leasing business, transformation
- Many stakeholders involved (at central level, entities, Société Générale)
- ENGLISH MANDATORY
- Excellent interpersonal / communication skills
- Rigorous
- humble
- Ability to formalise and organize
- Positive and energizing attitude
- Teamwork
- Ability to adapt
- Contrat d'apprentissage or contrat de professionnalisation
- Start date: September
- 12 months
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Analyste Conformité Sanctions
il y a 1 semaine
Société Générale Rueil-Malmaison, FranceResponsibilities · To contribute to Ayvens's sustainable growth and profitable business, the Global LOD1 NFR & Compliance Central team has been created to provide an efficient framework, and to enable the 1st Line of Defense (LOD1) to adequately identify, mitigate and monitor the ...
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Superviseur Conformité Sanctions
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l'audit des Directions Centrales (pour l'essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sa ...
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Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo
il y a 1 semaine
BNP Paribas Paris, France**Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)** · **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: · En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internat ...
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Stage - Chargé de Conformité Sanctions
il y a 1 semaine
BNP Paribas Paris, France**Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** · **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** · Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse ...
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Superviseur conformité Sanctions
il y a 3 jours
Société Générale Assurances La Défense, France Permanent contractSuperviseur conformité Sanctions & Embargo - Audit des directions centrales du Groupe · CDI|La Defense|Audit / Contrôle / Qualité Superviseur conformité Sanctions & Embargo - Audit des directions centrales du Groupe · La Defense, France · CDI · Audit / Contrôle / Qualité · Vo ...
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Stages - Chargé(E) de Conformité Ewra Sanctions
il y a 1 semaine
Crédit Agricole S.A. Montrouge, Francedu poste · - La Direction de la Conformité veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu'il s'agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met en place un dispositif, ...
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Société Générale Assurances Rueil-Malmaison, France ApprenticeshipAlternance - Analyste Conformité Sanctions & Embargos · Alternance|Rueil-Malmaison|Audit / Contrôle / Qualité Alternance - Analyste Conformité Sanctions & Embargos · Rueil-Malmaison, France · Alternance · Audit / Contrôle / Qualité · Vos missions au quotidien · Vous recherc ...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France À temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous · En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du c ...
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BNP Paribas Paris, France À temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) · Au quotidien, ça donne quoi ? · En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales ...
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BNP Paribas Paris, France permanentChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embar ...
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Chargé d'études Conformité Sanctions internationales H/F
il y a 14 heures
LCL Bréançon, France CDIMissions · Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. · LCL poursuit son ambition de devenir ...
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Chargé d'études Conformité Sanctions internationales H/F
il y a 3 jours
LCL Bréançon, France CDDMissions · Présentation du service : · Au sein de la Direction de la Conformité, le Pôle Sanctions Internationales a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales, veillant au fonctionnement effectif et pérenne dun dispositif global ...
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Sanction Officer
il y a 1 semaine
AXA Puteaux, FranceRéférence de l'offre · 240002SU · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Expérimentés · Société du groupeGIE AXA · Famille métierJuridique, audit et conformité · Localisation · PUTEAUX, Hauts-de-Seine · **Votre rôle et vos missions**: · Whatever their stage of life, we pro ...
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Stage Juriste Compliance
il y a 5 jours
VINCI Group Nanterre, France**VINCI Concessions**, filiale du groupe **VINCI**, acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, · **Recherche un(e) Stagiaire Juriste Compliance F/H** · A propos de VINCI Concessions · VINCI Concessions est un acteur international des infrastructures de tran ...
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Juriste International
il y a 1 semaine
VINCI Construction Rueil-Malmaison, FranceDepuis 80 ans, Freyssinet collaborateurs - 60 filiales - 930M€ de CA), filiale du groupe VINCI et leader mondial du Génie Civil spécialisé propose des solutions techniques intégrées dans deux grands domaines : la construction et la réparation de structures. · Freyssinet intervien ...
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Alternance Juriste Compliance
il y a 6 jours
VINCI Group Nanterre, France**VINCI Concessions**, filiale du groupe **VINCI**, acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, · **Recherche un(e) alternant(e) Juriste Compliance F/H** · **A propos de VINCI Concessions** · VINCI Concessions est un acteur international des infrastructures ...
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Alternance - Rgpd, Conformité Bancaire &
il y a 6 jours
TotalEnergies Nanterre, FranceDroit des Entreprises, Finance · - NANTERRE-IMMEUBLE SPAZIO(FRA) · - France · **Description du poste** · - En tant qu'Alternant(e) RGPD, Conformité bancaire & Compliance F/H vous serez rattaché(e) à Gwendoline la Responsable Conformité et RGPD et vous aurez pour objectif de l'ass ...
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Chargé de Conformité
il y a 6 jours
AXA Nanterre, FranceRéférence de l'offre · Type de contrat · Alternance · Niveau d'expérience · Etudiants · Société du groupeAXA France · Famille métierJuridique, audit et conformité · Localisation · NANTERRE, Hauts-de-Seine · **Votre rôle et vos missions**: · Description du poste: · Dans le cadre d ...
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Alternance Junior Financial Security Compliance
il y a 5 jours
BNP Paribas Nanterre, FranceCe poste basé à Nanterre est à pourvoir à partir de septembre 2023 pour une durée de 12 mois. · **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: · En tant que Junior Compliance Officer, vous intégrerez le domaine central Sécurité Financière & KYC de BNP Paribas Asset Management et serez référ ...
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Compliance Officer
il y a 5 jours
Orange Nanterre, France**votre rôle**: · La mission de la fonction « Compliance officer » consiste à protéger le Groupe Orange et Orange Cyberdefense à renforcer sa pérennité en mettant sous contrôle les risques, liés à nos activités, de non-respect de l'éthique ou de non-conformité aux lois, règles et ...
Analyste Conformité Sanctions - Rueil-Malmaison, France - Société Générale Assurances
Description
Analyste Conformité Sanctions & Embargos - Apprentissage
Apprenticeship|Rueil-Malmaison|Audit / Control / QualityAnalyste Conformité Sanctions & Embargos - Apprentissage
Responsibilities
To contribute to Ayvens's sustainable growth and profitable business, the Global LOD1 NFR & Compliance Central team has been created to provide an efficient framework, and to enable the 1st Line of Defense (LOD1) to adequately identify, mitigate and monitor their non-financial risks on a day-to-day basis.
Within Ayvens, the Global LOD1 NFR & Compliance Central team oversees the global implementation, coordination, steering, and animation of (i) the identification and monitoring of operational risks (OR) and (ii) the Level 1 control framework, that mitigates such risks. The team is responsible for advising and supporting the Business and LOD1 managers, who are ultimately accountable for the proper monitoring and mitigation of the risks within their activities.
The department is also responsible for LoD1 compliance topics such as KYC process (Know Your Customer) implementing Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing regulations.
With the creation of the department, an important transformation phase has been launched.
Description & main responsibilities
Profile required
Why to apply?
Competences description
Practical information regarding the position
