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    Analyste AML - Paris, France - VNH RESOURCES GROUP, S.A.S.

    VNH RESOURCES GROUP, S.A.S.
    VNH RESOURCES GROUP, S.A.S. Paris, France

    il y a 1 semaine

    Default job background
    Description
    Le Groupe VNH et ses marques figurent au Palmarès « LES MEILLEURS CABINETS DE RECRUTEMENT 2024 » décerné par LES ECHOS.
    L'ensemble du Groupe est fier et reconnaissant de cette distinction reflétant le travail et les valeurs de toute l'entreprise.
    BRAVO et FELICITATIONS à nos équipes.
    UN IMMENSE MERCI à nos candidats et à nos clients pour leur marque de confiance.
    06/03/ DESCRIPTIF DE L'OFFRE A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC : - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme
    - Les mises à jour et revues concernant les personnes physiques, personnes morales et organismes à but non lucratif
    - Conduire les analyses de connaissance client. PROFIL De formation Bac+4 ou 5, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 années sur un poste similaire.Une bonne connaissance de la réglementation LCB-FT, FATCA CRS ainsi qu'une connaissance juridique des différentes catégories de personnes morales est attendue.Vous avez le sens du travail en équipe et une approche en risque des problématiques. RéMUNéRATION 40k/42k€ selon profils
    Votre alerte email pour [métier] est créée
    Notre site rencontre actuellement un problème technique. Les offres ne sont pas disponibles actuellement.
    Nous faisons le nécessaire pour résoudre cet incident technique au plus vite. #J-18808-Ljbffr
  • GITEC VIGNON

    Analyste AML

    il y a 1 semaine

    GITEC VIGNON Paris, France CDD

    · A propos de l'entreprise : · Division de VNH Resources Group, GITEC HUMAN RESOURCESaccompagne les entreprises du secteur tertiaire dans leursrecrutements.Nous recherchons un Analyste AML (F/H) disponibleimmédiatement pour l'un de nos clients, acteur majeur dans sondomaine. · A ...

  • Lydia Solutions

    Analyste Aml

    il y a 1 semaine

    Lydia Solutions Paris e, France

    Lydia est la « super-app » financière du quotidien, utilisée par plus de 6 millions d'utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français. · - Notre mission? _Changer les codes de la banque en proposant tous les services essentiels à la gestion de son argent au travers d'une expér ...

  • Lydia Solutions

    Aml Analyst

    il y a 1 semaine

    Lydia Solutions Paris, France

    Créée en 2013, Lydia est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs. · Avec 250 collaborateurs basés à Paris, Nantes, Bordeaux et L ...

  • Anov executive

    Analyste Aml

    il y a 3 semaines

    Anov executive Paris, France

    A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: · - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme · - Les mises à jour et revues concernant les personnes physiques, personnes morales et organismes à but non lucratif · - Condui ...

  • Taleo Consulting

    Senior Business Analyst AML

    il y a 3 semaines

    Taleo Consulting Paris, France

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, · Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. · Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. · Nous comptons aujourd'hui plus de ...

  • DLL

    Analyste Aml

    il y a 1 semaine

    DLL Paris, France

    **Notre organisation** · DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans plus de 30 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de dé ...

  • E-Search

    Analyste Aml

    il y a 5 jours

    E-Search Paris, France

    Notre client est une compagnie d'assurance qui a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. · Pour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FT · **Vous mission sera de**: · S'assure ...

  • Anderson RH

    Analyste Aml

    il y a 1 semaine

    Anderson RH Paris, France

    Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse LCB/FT en Assurance Vie · - Maîtrise de la règlementation LCB-FT · Pour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FT · Vous mission sera: · S'assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les dem ...

  • NEUFLIZE VIE

    Analyste Aml

    il y a 3 semaines

    NEUFLIZE VIE Paris e, France

    _**A propos de Neuflize Vie**:_ · Neuflize Vie est la Compagnie d'assurance vie du groupe Neuflize OBC. · Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. · L ...

  • Shine

    Fraud Analyst Aml

    il y a 2 semaines

    Shine Paris, France

    **Nous rejoindre comme Fraud Analyst AML chez Shine**: · **_ Ce poste est ouvert en CDD pour un remplacement de congé maternité à partir du mois de mars ou avril pour une période de 5 mois_**.** · Chez Shine, notre priorité est d'offrir à nos clients la meilleure qualité de servi ...

  • TESSI

    Analyste Aml

    il y a 2 semaines

    TESSI Boulogne-Billancourt, France

    Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. · Notre vision, c'est le sens du c ...

  • Taleo Consulting

    Senior IT Business Analyst AML

    il y a 3 semaines

    Taleo Consulting Paris, France

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, · Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. · Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. · Nous comptons aujourd'hui plus de ...

  • Tessi

    Analyste KYC/AML H/F

    il y a 3 semaines

    Tessi Paris, France Fixed term contract

    Analyste KYC/AML H/F · Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- Paris · Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale ...

  • EML CONSULTING

    Business Analyste Aml

    il y a 3 semaines

    EML CONSULTING Paris, France

    AML · Expérience de travail dans des projets AML/KYC, de mise en œuvre de solutions AML/KYC et/ou de déploiement de produits · Connaissance des règles de surveillance des transactions, compréhension des scénarios de blanchiment d'argent et détection · Compréhension générale de la ...

  • Hesperie Conseil

    Business Analyst AML KYC F/H

    il y a 1 semaine

    Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps plein

    L'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...

  • TESSI

    Analyste Kyc-aml

    il y a 2 semaines

    TESSI Paris e, France

    Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...

  • TESSI

    Analyste Kyc-aml

    il y a 3 semaines

    TESSI Paris e, France

    Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...

  • TESSI

    Analyste Kyc-aml

    il y a 1 jour

    TESSI Paris e, France

    Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...

  • TESSI

    Analyste Kyc-aml

    il y a 1 semaine

    TESSI Paris e, France

    Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...

  • Lydia Solutions

    Aml Analyst

    il y a 4 semaines

    Lydia Solutions Paris, France

    With 250 employees based in Paris, Nantes, Bordeaux and Lyon, Lydia has set itself the task of changing the codes of the bank by offering all the essential services to manage your money on a daily basis through a simple, accessible and enjoyable customer experience. · Our strong ...