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Chargé D'investigation Conformité
il y a 6 jours
LCL Villejuif, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · Chargé d'investigation conformité H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · **Missions**: · Le Pô ...
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BNP Paribas Paris, France À temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) · Au quotidien, ça donne quoi ? · En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales ...
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Chargé d'investigation conformité H/F
il y a 1 semaine
LCL Bréançon, France CDIMissions · Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financ ...
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BNP Paribas Paris, France permanentChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embar ...
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Attaché de Recherche Clinique
il y a 5 jours
Gustave Roussy Villejuif, FranceIl sera dédié à une initiative de collaboration entre l'industrie et un groupement des meilleurs hôpitaux d'oncologie au niveau mondial pour construire la plus grande base de données de spatial omics en oncologie. Cet atlas combinera une collecte de données cliniques extensive av ...
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Chargé D'études Conformité
il y a 5 jours
LCL Villejuif, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · Chargé d'études Conformité - Sanctions internationales H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · ...
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Gestionnaire de Prélèvements
il y a 4 jours
Institut Gustave ROUSSY Villejuif, FranceAu sein de la Direction de la Recherche Clinique et dans le cadre des activités du DITEP au sein du Bureau des Opérations Cliniques, vous aurez en charge des _**missions suivantes**_: · - Assurer la réception du matériel ( boîtes et pochettes d'envoi) de l'étude et la vérificatio ...
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Responsable Contrôle Qualité
il y a 4 jours
Stilla Technologies Villejuif, France**Le Responsable Contrôle Qualité (QC) a la responsabilité de définir les processus de contrôle qualité des matières premières et produits finis, de planifier et mettre en place les contrôles en gérant les moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation dans le respect ...
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Aide de Laboratoire
il y a 1 semaine
KELLY OCG Vitry-sur-Seine, France**KELLY OCG**, est une société de prestation de services intellectuels dédiée aux industries de santé. · Notre savoir-faire, le domaine des **Life Sciences**. · Nos collaborateurs experts scientifiques, accompagnent nos clients dans la réalisation de leurs projets, tout au long d ...
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Magasinier Approvisionnement Laboratoire
il y a 1 semaine
KELLY OCG Vitry-sur-Seine, France**KELLY OCG**, est une société de prestation de services intellectuels dédiée aux industries de santé. · Notre savoir-faire, le domaine des **Life Sciences**. · Nos collaborateurs experts scientifiques, accompagnent nos clients dans la réalisation de leurs projets, tout au long d ...
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Gestionnaire Support Nouveaux Equipements
il y a 1 semaine
KELLY OCG Vitry-sur-Seine, France**KELLY OCG**, est une société de prestation de services intellectuels dédiée aux industries de santé. · Notre savoir-faire, le domaine des **Life Sciences**. · Nos collaborateurs experts scientifiques, accompagnent nos clients dans la réalisation de leurs projets, tout au long d ...
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Spécialiste Affaires Cliniques
il y a 1 semaine
BioSerenity Paris e, France**À propos de nous**: · Entreprise fondée en 2014, BioSerenity a pour vocation d'améliorer la prise en charge des patients 24h/24 et 7j/7 tout en limitant les dépenses dues aux hospitalisations. Nous sommes reconnus comme l'une des _Deep Tech_ française les plus innovantes dans l ...
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Attaché (E) de Recherche Clinique (H/F)
il y a 1 semaine
Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer (IM2A) Paris e, France**Présentation de la structure**: · L'IM2A (Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer) est une structure de référence clinique et recherche totalement dédié aux troubles cognitifs et du comportement d'origine neurologique. Le Centre de Neurologie Cognitive et Comporteme ...
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Global Markets Monitoring Compliance Officer
il y a 6 jours
Crédit Agricole CIB Montrouge, Francedu poste · **Type de métier**: · - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Types de métier complémentaires**: · - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôl ...
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Chargé de Conformité Lcb-ft
il y a 1 semaine
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Analyste Conformité Fraudes
il y a 4 jours
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Auditeur Interne Généraliste Assurances
il y a 1 semaine
BPCE SA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Apprécier le niveau des risques ainsi que son adéquation aux moyens financiers et techniques des entités, par l'analyse des produits et des opérations · - Evaluer la maîtrise des risques via l'examen des processus métiers et des dispositifs de contrôle int ...
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Attaché de Recherche Clinique
il y a 6 jours
Association Institut de Myologie Paris e, France_L'Institut de Myologie recherche un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique pour la structure dédiée aux Essais Cliniques (I-Motion)_ · - **L'INSTITUT DE MYOLOGIE**:_ · Situé à Paris au cœur du plus grand centre hospitalier européen, la Pitié-Salpêtrière, l'Institut de Myologie est ...
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Coordinateur D'études Cliniques
il y a 1 semaine
CIC COCHIN PASTEUR (CIC vaccinologie) Paris e, France**FICHE DE POSTE** · **Hopitaux Universitaires Paris Centre** · **Hôpital Cochin** · **27, rue du faubourg Saint Jacques 75014 PARIS** · **Accès**: · **Métro : station Saint Jacques (ligne 6)** · **Bus : arrêts Port Royal St Jacques, Observatoire Port Royal** · **RER : Station Po ...
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Chargé D'assurance Qualité
il y a 1 semaine
Consultys Services Paris e, FranceDescriptif du poste · CONSULTYS recrute un · **Chargé d'Assurance Qualité Opérationnelle (F/H)** pour son équipe intervenant chez l'un de ses clients dans le domaine pharmaceutique. · Sous la responsabilité du Superviseur Assurance Qualité, notre consultant Assurance Qualité assu ...
Chargé d'investigation conformité H/F - Villejuif, France - LCL
Description
Description du poste
Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.
Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant lobjet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.
Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose dun dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.
Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) dinvestigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme :
Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :
Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction)
Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux
Fait preuve dune capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles
Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs
Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation
Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :
Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance
Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation
Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité : nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistes
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
