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Chargé D'investigation Conformité
il y a 2 semaines
LCL Villejuif, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · Chargé d'investigation conformité H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · **Missions**: · Le Pô ...
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Chargé d'investigation conformité H/F
il y a 2 semaines
LCL Villejuif, France CDIDescription du poste · Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétai ...
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BNP Paribas Paris, France À temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) · Au quotidien, ça donne quoi ? · En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales ...
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BNP Paribas Paris, France permanentChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embar ...
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Bnp Paribas PARIS ER ARRONDISSEMENT, FranceChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F) · Au quotidien, ça donne quoi ? · En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & ...
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Responsable Qualite
il y a 2 semaines
Vygon Ivry-le-Temple, France**Environnement du poste** · VYGON et sa filiale Pérouse Médical développent, fabriquent et commercialisent des produits notamment dans les domaines du cardiovasculaire et de l'accès vasculaire. · Nous recherchons sur notre site de Perouse Medical dans l'Oise (Ivry Le Temple : Un ...
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Director, Investigation
il y a 3 semaines
FTI Consulting, Inc. Paris e, France**L'opportunité** · En fort développement et croissance, l'équipe Investigation & Compliance compte de nombreux professionnels en Europe spécialisés dans la conduite d'investigations liées à des problématiques de Fraude et de Corruption et dans le cadre de la mise en œuvre de pro ...
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Intern, Investigation
il y a 3 semaines
FTI Consulting, Inc. Paris e, France**L'opportunité** · En fort développement et croissance, l'équipe Investigation & Compliance compte de nombreux professionnels en Europe spécialisés dans la conduite d'investigations liées à des problématiques de Fraude et de Corruption et dans le cadre de la mise en œuvre de pro ...
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de Mission Fraude Et Corruption
il y a 2 semaines
Agence Française de Développement Paris, FranceLe Groupe AFD est à la recherche d'un(e) chargé(e) de mission en charge d'investiguer les allégations de fraude et de corruption principalement dans les projets financés par le groupe. Le poste est rattaché à la ligne métier Conformité (DCO) au sein de la Division Veille, investi ...
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Senior Investigator, External Investigative
il y a 2 semaines
HSBC Courbevoie, France-Description de l'emploi · Doté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de cl ...
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Chargé(E) Assurance Qualité Produit
il y a 1 semaine
Septodont Paris, FranceAu sein du département Assurance Qualité Produit et rattaché(e) au Responsable AQ Produit, vous prendrez en charge: · - la gestion des matières premières/articles de conditionnement : investigation des DIR, des OOT, des dérogations; · - la gestion des fluides pharmaceutiques (eau ...
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Enquêteur Ethique
il y a 1 semaine
Egis Montreuil, FranceSous le pilotage de la Directrice Ethique et conformité, vous aurez principalement en charge de mener des investigations à la suite de remontées d'alertes en matière d'éthique et de compliance et à former des collaborateurs sur la méthodologie des investigations, à déterminer la ...
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de Mission Fraude Et Corruption
il y a 2 semaines
DASSAULT SYSTEMES Paris er, FranceQuel sera votre rôle ? · 1. Participer à la détection et au traitement des allégations ou suspicions de fraude, de corruption ou de toute infraction connexe entachant les projets financés par le groupe et hors projets dès lors que le groupe AFD ou un de ses collaborateurs est vic ...
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Manager Lutte Contre La Corruption Et La Fraude
il y a 2 semaines
MY MONEY BANK Courbevoie, FranceDescriptif du poste · Rapportant directement au Responsable de la lutte contre la Fraude et la Corruption Groupe My Money Group (PMMB), le/la manager groupe Lutte contre la Corruption et la Fraude assistera le Responsable sur l'ensemble du périmètre avec une dominante Corruption ...
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Chargé de Conformité Compliance
il y a 2 semaines
orano Paris, FranceLes sujets de conformité constituent un enjeu majeur et une priorité pour le groupe Orano, en cohérence avec la raison d'être et les valeurs du groupe, dans un contexte où les réglementations et l'environnement des affaires requièrent un dispositif de conformité de plus en plus r ...
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Arc
il y a 1 semaine
Calypse Consulting Paris, FrancePrise de poste non définie BAC +5 Paris · Nombre de postes non défini CDI À négocier · **Description du poste et des missions**: · **Poste** · ARC · **Mission** · La mission s'inscrit dans le cadre d'un monitoring d'essais cliniques (ARC) d'un an, possiblement renouvelable · - Pr ...
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Responsable Assurance Qualit Adjoint
il y a 2 semaines
Bausch + Lomb Paris, FranceBausch + Lomb se consacre exclusivement à protéger et à améliorer la vue de millions de personnes à travers le monde. Notre mission est simple : vous aider à voir mieux pour vivre mieux. · Bausch + Lomb est l'une des marques de soins de santé les plus connues et les plus respecté ...
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Juriste Conformite, Specialisation Integrite
il y a 1 semaine
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Paris, FranceAu sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Intégrité et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Respect des sanctions applicables au groupe AFD en matière de Conformité, Lutte contre la corrup ...
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Attaché de Recherche Clinique
il y a 2 semaines
CERBA XPERT Paris, FranceCERBA XPERT, filiale de Cerba Research et située à St Ouen l'Aumône (95), recherche un Attaché de recherche clinique junior pour un CDI · En rejoignant Cerba Xpert, vous intégrez: · Une entreprise médicale, leader du marché, qui fournit des solutions de diagnostic et de développe ...
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Responsable Assurance Qualité
il y a 3 semaines
APHP - URC Cochin Paris e, FranceLa structure de recherche clinique Paris Descartes Necker Cochin est une structure d'aide aux investigateurs dans tous les aspects de leurs projets. Cela est possible grâce à une mutualisation des moyens entre: · - deux groupes hospitaliers de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Pa ...
Chargé d'investigation conformité H/F - Bréançon, France - LCL
Description
Missions
Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.
Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant lobjet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.
Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose dun dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.
Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) dinvestigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme :
Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :
Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction)
Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux
Fait preuve dune capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles
Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs
Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation
Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :
Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance
Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation
Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité : nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistes
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Université
Droit
Conformité
Finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une expérience au sein du service Conformité d'une banque est indispensable
Compétences recherchées
Dynamisme
Capacité à travailler en équipe
Capacité danalyse de risque, de restitution écrite
Esprit de synthèse et discernement
Réactivité, capacité d'adaptation
Curiosité et sens de linvestigation
Rigueur et méthode
Outils informatiques
Pack Office
