- Procède à l'analyse des alertes, documente les dossiers et procède, le cas échéant, à l'élaboration d'une déclaration Tracfin ainsi qu'à sa transmission, après sa validation par le RCC ou le RFGR,
- Procède à l'analyse des alertes PPE, Déclaration de soupçons, réquisitions, risque pays,
- Réalise après analyse approfondie les fiches dédiées à la décision pour les maintiens en Banque Privée et les Entrées en relation PPE (Personnes Politiquement exposées),
- Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur les entrées en relation (EI et PM) dans les domaines d'activités dites à risque LCB-FT,
- Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur certaines opérations internationales et de Trade Finance,
- Participe à la détection des fraudes atypiques, significatives et/ou frontière LCB-FT et met en œuvre les actions adéquates,
- Instruit et les dossiers relatifs à la détection du risque de fraude interne,
- Assure le déploiement et le respect de la politique Groupe LCB/FT et Sanctions Internationales, via des procédures et modes opératoires adaptés, et notamment via le criblage de la base clientèle et le filtrage des flux,
- Connaît l'ensemble des procédures relatives aux Sanctions internationales, la politique Groupe sur les Sanctions Internationales, suit l'ensemble des formations tant généralises que spécialisés sur les SI et la LCB-FT,
- Participe aux formations à la prévention sur les activités de l'unité à destination des nouveaux embauchés et propose des supports de sensibilisation (briefs).
- Un intérêt pour le domaine et les risques en général,
- La maitrise nécessaire pour travailler parfois sur des sujets d'une grande sensibilité et/ou urgence,
- Une grande capacité d'adaptation (la réglementation et les multiples outils utilisés évoluent très régulièrement dans ces domaines),
- Le sens du travail en équipe,
- Un sens relationnel (il s'agit d'un métier transverse avec une relation directe en soutien au réseau et avec les autres fonctions supports du siège),
- Une expérience réseau ou dans les risques est un plus.
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Chargé d'activités Sécurité Financière H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 heure
Groupe Crédit Agricole Tours, France CDIDescription du poste · Métier · Risques / Audit / Juridique / Contentieux · Titre du poste · Chargé d'activités Sécurité Financière H/F · Description du poste · Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis p ...
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Chef de projet
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 5 jours
ALTRAD INTERNATIONAL Tours, France CDI· Poste : Rôle indispensable à l'entreprise, en qualité Chef de projet, vous êtes responsable de l'exécution des contrats de projets qui vous sont confiés. Vous serez chargé de l'organisation générale de ces projets et de l'animation de l'équipe correspondante. Selon la taille d ...
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Chef d'équipe
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
Fortil Tours, FranceEngineering & commissioning · Nos Superviseurs de production pilotent les activités de « Engineering & Commissioning ». Nous prenons actuellement en main des sujets d'envergure dans de nombreux domaines tels que la défense, l'aéronautique, le spatial, ou encore le nucléaire. Notr ...
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Chef de projet confirmé
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 heures
VINCI Energies Tours, FranceL'entreprise Cegelec Tours Projets basée à Tours au sein du groupe Vinci Energies spécialisée dans le domaine des installations génie électrique recrute un(e) Chef de projets électricité confirmé , en CDI. · Missions · En relation directe avec le chef d'Entreprise, vous ê ...
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Géomètre-topographe H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 5 jours
Hays France Tours, France CDINotre client, filiale indépendante d'un groupe, compte 130 collaborateurs. Il est un acteur majeur de la région centre pour l'approvisionnement de matériaux à destination des entreprises du BTP. Producteur de granulats naturels et recyclés, possédant également des plateformes de ...
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Responsable technico commercial h/f
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
RANDSTAD SEARCH Tours, France CDIPoste : Poste : Ce qui vous attend chez eux · "Gérer une ou plusieurs affaires de A à Z (administratif, technique, commercial), en proposant des chaufferies préfabriquées pour le chauffage collectif et des modules eau glacée (Data Center)." · "Développer le chiffre d'affaires en ...
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Collaborateur Expertise Comptable
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
Fiducial Tours, France CDI· Poste : Vous souhaitez vous investir dans un cabinet à taille humaine, structuré et offrant de belles perspectives d'évolution ? · Rejoignez notre agence FIDUCIAL à TOURS en qualité de COLLABORATEUR EXPERTISE COMPTABLE H/F en CDI , au sein d'une petite équipe dynamique et con ...
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Comptable en alternance H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
Fiducial Tours, France Apprentissage/Alternance· Poste : Rejoignez une entreprise pluridisciplinaire · Fiducial développe depuis plus de 50 ans, divers services pour ses clients en comptabilité, en paie, en juridique, en informatique, en fournitures de bureau et en sécurité. Notre objectif est de trouver des solutions adapt ...
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Responsable de service Comptabilité H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE Tours, France CDDDescription du poste · Fonction managériale : · • animer et mobiliser l'équipe autour des objectifs individuels, collectifs et de l'atteinte des objectifs de la Validation des comptes et du Contrat Pluriannuel de Gestion, · • organiser les activités comptables et financières des ...
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Assistant Comptable
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 4 jours
Fiducial Tours, France CDI· Poste : Spécialiste des prestations comptables et de conseil, FIDUCIAL Expertise est le leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises. · Grâce à une implantation exceptionnelle ( une agence tous les 30 km), nos collaborateurs sont proches de leurs clients, les acco ...
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Responsable Technique Projet Électronique H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 jour
FORTIL Tours, France CDI· Poste : Nos responsables technique projet électronique pilotent les activités de " Engineering & Commissioning ". Nous prenons actuellement en main des sujets d'envergure dans de nombreux domaines tels que la défense, l'aéronautique, le spatial, ou encore le nucléaire. Notre e ...
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Chargé d'Affaires Second Oeuvre H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 heure
Talex Recrutement Tours, FrancePrésentation de la société · Talex Recrutement recherche pour l'un de ses clients un Chargé d'Affaires Second Œuvre H/F sur Tours. · Notre client est un groupe régional qui intervient sur les marchés publics et privés pour la construction ou la rénovation de bâtiments. Spécialist ...
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Conducteur de Travaux TCE H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 23 heures
Talex Recrutement Tours, FrancePrésentation de la société · Talex Recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un profil de Conducteur de Travaux TCEH/F sur Tours. · Notre client est une PME locale intervenant en tant que contractant général pour des dossiers de réhabilitation et de construction de bâtime ...
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Conseiller Clientèle de Professionnels- H/F/X
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 5 heures
Société Générale Tours, FranceVos missions au quotidien · Concrètement, sous la responsabilité de votre Tuteur, vous serez amené à : · - Préparer les entretiens prospects et clients · - Connaître la situation des clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins pers ...
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Gestionnaire de projets et finances H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 heure
Marine Nationale Tours, France CDDLa Marine nationale est une des composantes des forces armées qui dépend du ministère des Armées. Les équipages de nos bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, unités de fusiliers marins et commandos marine protègent les Français et défendent les intérêts de la France sur tou ...
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Directeur de projet H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 23 heures
CGI Tours, France CDIFondée en 1976, CGI est l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d'accélérer le rendement de vos investissements. · Vos expériences d ...
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Conducteur de travaux TCE
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 heure
COOP-TIME Tours, France CDIEntreprise · COOP-TIME recherche pour son client, une société dynamique spécialisée dans la conception et réalisation clé en main de bâtiments pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, un.e rigoureux/se CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE (H/F). · Fort ...
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responsable de centre de profit en création
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 heure
Thélem assurances Indre-et-Loire, France MandatEt si vous entrepreniez autrement ? · Relevez un challenge professionnel en créant une nouvelle agence Thélem assurances près de chez vous sur le département du Centre-Val De Loire. « Développez votre portefeuille de clients en vous appuyant sur des aides significatives vous appo ...
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Chargé d'affaires Principale charpente métallique H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
Talex Recrutement Tours, FrancePrésentation de la société · Talex Recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Chargé d'affaires Principal Charpente Métallique H/F. · Notre client est un groupe d'envergure national spécialisé dans les travaux d'enveloppe du bâtiment et de charpente métallique. Dans le c ...
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Ingénieur d'Affaires
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 5 jours
ALTRAD INTERNATIONAL La Riche, France CDI· Poste : La Direction Ingénierie et Projets d'ALTRAD ENDEL intervient pour les centres d'Ingénieries d'EDF (CNEPE, UTO, DIPDE, DP2D) dans le cadre de projets de modifications multi-techniques sur les Centrales Nucléaires en exploitation et pour les projets de travaux neufs (EPR ...
Analyste Sécurité Financière H/F - Tours, France - Groupe Crédit Agricole
Description
Description du poste
Métier
Risques / Audit / Juridique / Contentieux
Titre du poste
Analyste Sécurité Financière H/F
Description du poste
Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d'une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.
Au sein d'un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'un des tous premiers recruteurs de talents de l'Indre-et-Loire et de la Vienne.
Missions :
Au sein de l'unité Contrôle Conformité, l'analyste Sécurité Financière traite les alertes de détection et les remontées en lien avec les domaines LCB-FT, Sanctions Internationales et la prévention de la Fraude (externe et interne).
Il procède à l'analyse documentée des situations, propose la validation de déclaration de soupçon pour Tracfin le cas échéant (statut de déclarant TRACFIN) ainsi que des dossiers de décision ou des escalades à la DG pour les sujet spécifiques comme les clients Banque Privée, les PPE et les opérations internationales en lien avec des pays à risque. Pour ce faire il est curieux, rigoureux, fait preuve d'autonomie et d'organisation ainsi que de qualités rédactionnelles.
L'analyste « sécurité financière – Prévention de la Fraude » :
Profil
Parmi les compétences souhaitées au-delà de celles décrites plus haut :
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)
Géolocalisation de l'offre
ToursCritères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3
