- la réalisation de missions de conformité et de contrôle interne ;
- la constitution des dossiers de demande d'agrément, d'extension ou exemption d'agrément auprès des autorités de tutelle (FINTECH / PSAN / Sociétés de financement,...) ;
- le diagnostic des dispositifs de conformité, de contrôle interne et de gestion des risques ;
- l'accompagnement de nos clients sur le plan opérationnel dans la mise en conformité réglementaire de leurs activités (en termes de gestion des risques, gouvernance, ...) ;
- la définition et l'élaboration de procédures, la mise en place de cartographies et politiques de risques ;
- la mise en place de projets réglementaires ;
- l'élaboration des dispositifs AML et la gestion opérationnelle de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'externalisation de la fonction de représentant permanent ;
- la dispense de formation sur les sujets réglementaires (LCB/FT, DSP2, RGPD, Sapin II , cryptoactifs, etc.) ;
- la veille règlementaire.
- Organiser la remontée des indicateurs clés et rapports de conformité dans le respect des délais impartis, utile à la supervision effectuée par le Groupe Société Générale
- Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
- Contribuer aux différents comités impliquant la fonction conformité
- Participer à la revue annuelle des procédures et modes opératoires de conformité
- Apporter un support efficace aux équipes opérationnelles (notamment flux, fraude et conformité opérationnelle)
- Réaliser des exercices de cartographie des risques de conformité
- Effectuer les contrôles internes liés à la conformité
- Mettre en œuvre les plans d'actions de l'équipe conformité et des équipes opérationnels
- Elaborer et réaliser les formations réglementaires auprès des agents
- Contribuer à la veille réglementaire concernant les risques de conformité
- Apporter une expertise sur certains aspects data privacy
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Consultant MOA Compliance
il y a 4 jours
ACCELITE Paris, France À temps pleinDans le cadre du développement de notre pôle Conseil et Maîtrise d'ouvrage, nous recherchons actuellement une(e) Consultant(e) MOA Compliance / Filtrage Fircosoft pour répondre aux besoins de nos clients et participer à la croissance de notre activité. · Poste et missions : · Au ...
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Consultant MOA Compliance
il y a 6 jours
ACCELITE Paris, FranceDescriptif du poste · Au sein d'une Grande Banque, en tant que Business Analyst, vous interviendrez pour maintenir et faire évoluer les outils d'une banque permettant la collecte d'informations liées aux Réglementations Anti-Blanchiment d'Argent et de Lutte Contre le Financemen ...
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Conformité Consultant Compliance Transformation
il y a 4 jours
BNP Paribas Paris, FranceConcrètement votre quotidien ? · L'équipe consulting & Transformation a pour mandat d'accompagner la Compliance dans l'identification, la structuration et la mise en œuvre de programmes de transformation ainsi que de projets stratégiques sur initiative du ComEx de Compliance. · ...
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Consultant(e) Senior Compliance
il y a 6 jours
Sia Partners Paris, FranceJob description · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (Services Financiers, Energie, Transport, Luxe, Industrie Pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir ...
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Consultant Compliance H/F
il y a 4 jours
Sia Partners Paris, FranceJob description · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (services financiers, énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir ...
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Consultant Compliance H/F
il y a 4 jours
Sia Partners Paris, France À temps pleindu poste · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (services financiers, énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir de vigi ...
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Consultant(e) Senior Compliance
il y a 13 heures
Sia Partners Paris, France À temps pleindu poste · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (Services Financiers, Energie, Transport, Luxe, Industrie Pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir de vigi ...
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consultant(e) en compliance senior
il y a 5 jours
Correlium Paris, France EmployeeCORRELIUM, un cabinet de conseil en assurances en pleine expansion, vous offre une nouvelle opportunité professionnelle en tant que Consultant(e) en Compliance Senior. · Solidement ancrée au cœur de la capitale dans le dynamique 2e arrondissement, CORRELIUM est une entreprise dét ...
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Consultant expérimenté digital compliance
il y a 1 semaine
BforBank Paris, FranceSur le modèle d'une "Tech company", BforBank place l'humain et le digital au cœur de sa transformation. Rejoindre BforBank c'est rejoindre une équipe engagée dans un grand projet de développement stratégique en France et en Europe. · Nous croyons en la force du collectif, chaque ...
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Stage de fin d'études Consultant(e) Compliance
il y a 4 jours
Sia Partners Paris, FranceJob description · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (services financiers, énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir ...
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Stage de fin d'études Consultant(e) Compliance
il y a 5 jours
Sia Partners Paris, France À temps pleindu poste · L'équipe Conformité a pour mission d'accompagner ses clients dans tous les secteurs d'activité (services financiers, énergie, transport, luxe, industrie pharmaceutique, ...) sur leurs nombreux enjeux réglementaires et de mise en conformité (GDPR, LCB-FT, devoir de vigi ...
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Consultant Junior Banque Compliance
il y a 1 semaine
Mazars Courbevoie, France Temps completDescription de l'entreprise · Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'experti ...
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Consultant Expérimenté Compliance et Intégrité des Affaires
il y a 4 jours
EY La Défense, FranceNos équipes FIS (Forensic & Integrity Services) d'EY accompagnent nos clients pour répondre à leurs enjeux d'intégrité, de compliance et d'éthique. · Dans un environnement où la réglementation compliance qui s'impose aux entreprises se renforce et où les exigences en matière d'é ...
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Senior Consultant en Gouvernance, Risques et Compliance
il y a 4 jours
KPMG La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller a ...
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Senior Consultant, VAT Compliance
il y a 4 jours
Ryan Paris, France À temps pleinThe Senior Consultants are the experts in providing VAT compliance services and VAT compliance advice to a wide range of clients who operate in all sectors of the economy in different countries. · The Senior Consultants work continually to help ensure that their clients make the ...
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Senior consultant en compliance H/F
il y a 6 jours
Wavestone Puteaux, France À temps pleinCompany Description · Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes l ...
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Consultant Expérimenté Compliance et Intégrité des Affaires
il y a 5 jours
EY Paris La Défense, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Au sein de notre équipe, vous intervenez pour des acteurs privés et publics sur des missions variées, telles que : · Conception, évaluation et amélioration de programmes de compliance : gouvernance du dispositif, élaboration de code de conduite, réal ...
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Apprenti Consultant Digital Compliance F/H
il y a 4 jours
KPMG Courbevoie, France AlternanceVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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Consultant Stagiaire Digital Compliance H/F
il y a 2 jours
KPMG Courbevoie, France StageVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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Consultant Débutant Governance, Risk, Compliance Bank
il y a 21 heures
KPMG La Défense, France CDIPourquoi devenir Consultant Débutant au sein des équipes Governance, Risk, Compliance & Internal Control (Bank) F/H chez KPMG ? · Les métiers de l'Audit, du Conseil, de l'Expertise comptable ou du Juridique & fiscal vous attirent et vous cherchez un quotidien qui bouge ? · Au bu ...
Compliance Consultant - Île-de-France - Syrtals Compliance
Description
TITRE : ANALYST COMPLIANCE - FINTECH (H/F) - plus de 5 ans d'expérience
Présentation de l'entreprise
Syrtals Compliance intervient dans l'accompagnement d'entreprises souhaitant développer des solutions innovantes de paiement. Dans ce cadre, nous aidons ces acteurs, petits ou grands (établissement de crédit, de monnaie électronique, de paiement, agents, PSAN, start-ups, sociétés d'Assurance ou Corporate), quel que soit leur secteur d'activité dans, cette annonce concerne un poste dans le domaine de la FINTECH :
Descriptif du poste
Les missions qui vous sont proposées sont transversales, variées et peuvent être menées au forfait ou en régie pour le compte de nos clients.
Vous êtes passionné par le compliance et le contrôle interne ?
Vous disposez d'une formation Bac+5 en droit pénal financier/ droit et éthique des affaires, économie, Gestion des risques ? Vous justifiez de plus de 5 ans d'expériences réussies à un poste similaire ? idéalement, une expérience dans un établissement de monnaie électronique (Fintech) ou de crypto-actif, ou de service de paiement.
Vous possédez de très bonne connaissance des réglementations applicables au secteur bancaire et financier, vous maîtrisez et et avez mis en œuvre des projets liés à la réglementation LCB-FT ?
La connaissance des réglementations RGPD est un plus.
Vous savez faire preuve de Rigueur rédactionnelle et d'organisation, de prise d'initiative et d'anticipation ? Vous avez une appétence pour la nouveauté et êtes capable d'absorber rapidement une grande quantité d'informations ? Vous êtes créatif et savez proposer des solutions out of the box pour rapidement débloquer une situation ?
Vous êtes force de proposition, vous appréciez le travail en équipe et avez la capacité à assurer la confidentialité des sujets abordés ?
Vous possédez un bon niveau d'Anglais (courant)?
Ce poste est fait pour vous