- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
- Traitement des demandes d'avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Réalisation des examens renforcés ;
- Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
- Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité & LCB-FT.
- De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d'expérience en Conformité au sein d'un établissement de crédit.
- Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.
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Analyste Lcb-ft
il y a 6 jours
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
TEAM EXPERT Paris, France**Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 jours
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 heures
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Traitement des opérations bancaires et comptables, · - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 6 jours
BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: · - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; · - Traitement des demandes d avis sur les o ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...
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Analyste Lcb/ft
il y a 3 jours
BMCE EUROSERVICES Paris e, France**À propos de nous** · BMCE EUROSERVICES est une filiale appartenant au Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clintèle marocaine résidante en Europe. · En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous acco ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 jour
ACTION LOGEMENT Paris, France**Action Logement, qui sommes-nous ?** · Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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Analyste Lcb/ Ft
il y a 1 semaine
Groupe Crédit Coopératif Nanterre, France**Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...
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Analyste Projet Lcb-ft
il y a 5 jours
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 semaine
ACTION LOGEMENT Paris, FranceVouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métie ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 semaine
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Analyste Risques Lcb/ft
il y a 6 jours
CIC Crédit Industriel et Commercial. Paris, France-CIC Crédit Industriel et Commercial. · Paris, France · Posted 22 hours ago Permanent €40k - €60k · - P · - POSTED BY · - Perrine Dieumegard · - RecruteurFollow · - Banque de premier plan en France comme à l'international, le CIC s'appuie sur l'esprit d'initiative, la capacité d' ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 6 jours
Ria Clichy, FranceNous recherchons un Analyste Conformité en LCB-FT (h/f) pour effectuer les analyses sur les opérations suspectes. · Au sein d'une équipe de 5 Analystes LCB-FT, vos missions sont les suivantes: · - Traiter les alertes quotidiennes sur les opérations suspectes en procédant aux inve ...
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Analyste Alertes Lcb-ft
il y a 3 jours
Delane SI Boulogne-Billancourt, FranceDans le cadre d'un projet d'envergure chez l'un de nos clients grands comptes, nous cherchons notre futur **Analyste Alertes LCB-FT** qui sera en charge des missions suivantes: · - Affectation des alertes LCB-FT ; · - Analyse des alertes LCB-FT ; · - Recherche des caractéristique ...
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Analyste Risques Lcb Ft
il y a 2 jours
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Paris e, France**Qui sommes-nous ?** · Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. · Le CIC, holdi ...
Analyste LCB-FT H/F - Paris, France - Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank)
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Description
En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes :
Description du profil recherché :
Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.
