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Kyc / Kyb Analyst (Cdd)
il y a 2 semaines
Shine Paris, France À temps plein**Nous rejoindre en tant que KYB Analyst (CDD) chez Shine****: · **_ Ce poste est ouvert en CDD pour un remplacement de congé maternité, à partir du mois d'avril/mai pour une durée de 8 mois._** · Depuis l'obtention de notre agrément bancaire, nous avons cherché à renforcer notre ...
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Cdd - Chargé.e de Gestion Kyc (H/F)
il y a 3 semaines
Agence Française de Développement Paris, France-Agence Française de Développement · Paris, France · Posted 1 hour ago Permanent Competitive · - CDD - CHARGÉ.E DE GESTION KYC H/F**JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · **Missions principales**: · - Mise à jour des dossiers KYC : Traitement et analyse des dossiers L ...
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Analyste Kyc Middle Office Cdd
il y a 2 semaines
Crédit Agricole CIB Montrouge, Francedu poste · **Type de métier**: · - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · **Intitulé du poste**: · - Analyste KYC Middle Office CDD H/F · **Type de contrat**: · - CDD · **Missions**: · **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque ...
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Remediation / Kyc Officer (H/F) - Cdd 6 Mois
il y a 1 jour
National Bank of Kuwait France SA Paris e, France**NATIONAL BANK OF KUWAIT FRANCE SA** · **JOB DESCRIPTION** · Position Remediation /KYC Officer - CDD 6 mois · **Job Purpose** · The KYC/AML Officer is a part of the Consumer Banking department being responsible for opening, amending, updating reviewing of existing and new client ...
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Cdd - Chargé.e de Gestion Kyc (H/F)
il y a 3 semaines
Agence Française de Développement Paris, France**JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · **Missions principales**: · - Mise à jour des dossiers KYC : Traitement et analyse des dossiers LCB-FT sur les investissements de type equity (fonds d'investissement et participations) · **Activités**: · Analyse KYC : Echanges ...
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Analyste Kyc Middle Office Cdd
il y a 2 semaines
Crédit Agricole CIB Montrouge, Francedu poste · **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d'accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce internation ...
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Cdd - Chargé de Contrôle Kyc - La Réunion
il y a 1 semaine
Société Générale Saint-Denis, France**Vos missions au quotidien**: · La BFC recrute, pour son site de La Réunion, un(e) chargé(e) de contrôle KYC F/H pour rejoindre l'équipe de de la Gouvernance, au sein du Secrétariat Général. · La raison d'être du poste consiste à contrôler les dossiers KYC des clients soit lors ...
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Cdd - Analyste Kyc Service Relation Grands Clients
il y a 2 semaines
La Banque Postale Issy-les-Moulineaux, France**Introduction** · Diplômé(e) d'une formation niveau Bac+2 et vous avez acquis une première expérience dans le domaine bancaire, nous vous invitons à lire cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dyn ...
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Cdd - Chargé de Contrôle Kyc - La Réunion - (H/F)
il y a 2 semaines
Société Générale Saint-Denis, France**Vos missions au quotidien**: · La BFC recrute, pour son site de La Réunion, un(e) chargé(e) de contrôle KYC F/H pour rejoindre l'équipe de de la Gouvernance, au sein du Secrétariat Général. · La raison d'être du poste consiste à contrôler les dossiers KYC des clients soit lors ...
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analyste senior lcbft kyc cdd
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris, France CDDL'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et missionde participer à: · La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · La mise en œuvre opérationnelle d ...
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CDD- GESTIONNAIRE BACK OFFICE – PAIEMENTS et KYC – PARIS
il y a 3 semaines
Aether Financial Services Paris, FranceLeader français indépendant dans les services d'exécution des transactions financières, Aether Financial Services a été fondée en 2015 par Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard, deux anciens banquiers d'affaires. · Basée à Paris et Londres, Aether Financial Services est compos ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France CDD· Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · * La mise en oeuvr ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · ...
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Agence Française de Développement AFD PARIS, FranceCDD - ANALYSTE KYC ET DOSSIER PERMANENT - DÉPARTEMENT DES FINANCEMENTS H/F · Quel sera votre rôle ? · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), et aura en charge les missions sont les suivantes : · 1-Réaliser les diligence ...
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analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Le Kremlin-Bicêtre, France CDDLa Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et ...
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Agence Française de Développement Paris, France À temps pleinJOB.TIT LE · What will be your role? · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes : · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Y ...
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Agence Française de Développement Paris, FranceLE · What will be your role? · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes : · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Custome ...
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Analyste Kyc
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceMissions: · - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, · - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, · - Préparer la restitution ...
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Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Ebury Paris, FranceEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTech's to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Responsibilities**: · - ...
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il y a 3 semaines
AFD Paris, France**JOB.TIT**LE** · **What will be your role?** · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes: · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Kno ...
Analyste KYC H/F CDD - Paris, France - Groupe Crédit Agricole
Description
Description du poste
Au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :
Sassurer de la conformité des dossiers « Clients » du siège et des bureaux de représentation et conduire lanalyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à lanalyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
