- La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
- La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
- La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.
- Contribuer à la mise en place du plan de contrôle afin de s'assurer de la conformité de l'application du dispositif de la connaissance client avec nos obligations règlementaires et procédures internes,
- Participer à la rédaction de la note méthodologie et le mode opératoire pour la réalisation des contrôles,
- Effectuer les contrôles des dossiers client par échantillonnage et les matérialiser dans les grilles de contrôles et outils internes à la Banque,
- Veiller à la bonne définition et à la mise en œuvre des actions correctrices en prêtant une attention particulière à la récurrence d'incidents ainsi que leur suivi,
- Participer à l'optimisation du dispositif des contrôles de 1er et 2nd niveaux,
- S'assurer de la cohérence des plans précités eu égard aux insuffisances du dispositif de contrôle identifiées, aux incidents survenus et aux recommandations d'audit interne et externe,
- Participer à l'identification des indicateurs des risques clés qui constitueront le reporting pour consolidation et présentation à la Direction.
- Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers à risque élevé et très élevé à l'entrée en relation (ERR),
- Participer à l'application du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2nd niveau sur les dossiers client,
- Rédiger des examens renforcés,
- Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la Direction,
- Collaborer avec la mise en place des actions en lien avec les projets affectant le périmètre de la Sécurité Financière,
- Collaborer à la collecte des indicateurs de suivi de l'activité et les reportings,
- Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client.
- Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste en Sécurité Financière,
- Connaissance des différentes réglementations bancaires et en relation avec les sujets de sécurité financière (AML, KYC, Sanctions et Embargos...),
- Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus,
- Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus.
- Être force de proposition, rigoureux et doté d'une forte capacité d'analyse,
- Excellentes compétences en matière d'organisation et gestion des priorités,
- Capacité de raisonnement et de prise décision,
- Capacité de rédaction, d'expression orale et de présentation,
- Discrétion,
- Esprit d'équipe.
- Vous avez suivi une supérieure (Bac+4/5) en conformité, juridique ou finance
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Kyc / Kyb Analyst (Cdd)
il y a 13 heures
Shine Paris, France À temps plein**Nous rejoindre en tant que KYB Analyst (CDD) chez Shine****: · **_ Ce poste est ouvert en CDD pour un remplacement de congé maternité, à partir du mois d'avril/mai pour une durée de 8 mois._** · Depuis l'obtention de notre agrément bancaire, nous avons cherché à renforcer notre ...
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Analyste Kyc Middle Office Cdd
il y a 1 jour
Crédit Agricole CIB Montrouge, Francedu poste · **Type de métier**: · - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · **Intitulé du poste**: · - Analyste KYC Middle Office CDD H/F · **Type de contrat**: · - CDD · **Missions**: · **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque ...
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Cdd - Chargé.e de Gestion Kyc (H/F)
il y a 1 semaine
Agence Française de Développement Paris, France-Agence Française de Développement · Paris, France · Posted 1 hour ago Permanent Competitive · - CDD - CHARGÉ.E DE GESTION KYC H/F**JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · **Missions principales**: · - Mise à jour des dossiers KYC : Traitement et analyse des dossiers L ...
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Cdd - Chargé.e de Gestion Kyc (H/F)
il y a 1 semaine
Agence Française de Développement Paris, France**JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · **Missions principales**: · - Mise à jour des dossiers KYC : Traitement et analyse des dossiers LCB-FT sur les investissements de type equity (fonds d'investissement et participations) · **Activités**: · Analyse KYC : Echanges ...
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Analyste Kyc Middle Office Cdd
il y a 1 jour
Crédit Agricole CIB Montrouge, Francedu poste · **International Trade & Transaction Banking** (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d'accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce internation ...
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Cdd - Analyste Kyc Service Relation Grands Clients
il y a 1 jour
La Banque Postale Issy-les-Moulineaux, France**Introduction** · Diplômé(e) d'une formation niveau Bac+2 et vous avez acquis une première expérience dans le domaine bancaire, nous vous invitons à lire cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dyn ...
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Cdd - Chargé de Contrôle Kyc - La Réunion - (H/F)
il y a 3 jours
Société Générale Saint-Denis, France**Vos missions au quotidien**: · La BFC recrute, pour son site de La Réunion, un(e) chargé(e) de contrôle KYC F/H pour rejoindre l'équipe de de la Gouvernance, au sein du Secrétariat Général. · La raison d'être du poste consiste à contrôler les dossiers KYC des clients soit lors ...
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Analyste KYC H/F CDD
il y a 4 jours
Groupe Crédit Agricole Paris, France CDDDescription du poste · Au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir : · Sassurer de la conformité des do ...
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CDD- GESTIONNAIRE BACK OFFICE – PAIEMENTS et KYC – PARIS
il y a 1 semaine
Aether Financial Services Paris, FranceLeader français indépendant dans les services d'exécution des transactions financières, Aether Financial Services a été fondée en 2015 par Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard, deux anciens banquiers d'affaires. · Basée à Paris et Londres, Aether Financial Services est compos ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 semaine
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France CDD· Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · * La mise en oeuvr ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 semaine
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · ...
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analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 semaine
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Le Kremlin-Bicêtre, France CDDLa Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et ...
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Agence Française de Développement Paris, France À temps pleinJOB.TIT LE · What will be your role? · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes : · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Y ...
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Agence Française de Développement Paris, FranceLE · What will be your role? · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes : · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Custome ...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris, FranceMissions: · - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, · - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, · - Préparer la restitution ...
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Copy
il y a 1 semaine
AFD Paris, France**JOB.TIT**LE** · **What will be your role?** · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes: · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Kno ...
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Bnp Paribas Factor
il y a 4 jours
BNP Paribas Paris, France**BNP Paribas Factor, filiale du Groupe BNP Paribas recherche**: · **Son prochain Analyste KYC - H/F** · **pour sa Direction des Opérations - CDD de 06 mois** · Professionnel de la surveillance des risques de Conformité, sous le prisme de la relation Client # · **CONCRÈTEMENT VOT ...
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Cdd - de Mission Connaissance
il y a 1 semaine
AFD Paris, France**JOB.TIT**LE** · **What will be your role?** · Sur le portefeuille confié, vous serez en charge de: · - Formaliser le contrôle de premier niveau en tant que membre de l'équipe projet: · + appuyer les opérationnels du siège et du réseau dans le cadre de la constitution des dossie ...
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Service Client
il y a 5 jours
SG DCR COEUR DE CITE Paris, FranceDate de publication · Aujourd'hui · Entreprise · SG DCR COEUR DE CITE · Référence · 148RKPJ · Nombre de postes · 1 · Localisation · Paris · Contrat · CDD 6 mois · Salaire · Annuel, de € à € · Expérience · 0 - 2 ans (débutant) · Le poste · VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN · Mission princ ...
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Service Client
il y a 5 jours
SG DCR COEUR DE CITE Paris, FranceDate de publication · Aujourd'hui · Entreprise · SG DCR COEUR DE CITE · Référence · 148RKQW · Nombre de postes · 1 · Localisation · Paris · Contrat · CDD 6 mois · Salaire · Annuel, de € à € · Expérience · 0 - 2 ans (débutant) · Le poste · VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN · Mission princ ...
analyste senior lcbft kyc cdd - Paris, France - BANQUE DELUBAC ET CIE
Description
L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et missionde participer à:
Mission et Activités principales
Contrôles de 1er et 2nd niveau
Connaissance Client – KYC
Activités périodiques
Compétences Techniques
Compétences Comportementales
Formation
La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.
Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles.
La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.
