emplois Kyc analyst en France

· Dans le cadre de notre offre « KYC / AML », nous recherchons des senior consultants / managers / seniors managers / directeurs expérimentés pour accompagner nos clients sur différentes missions liées aux transformations des dispositifs KYC et AML et participer au développement ...

KYC Consulting est un cabinet de conseil qui recherche des senior consultants pour accompagner les clients sur les transformations des dispositifs KYC et AML. · Dans le cadre de cette offre, vous participerez aux travaux liés aux interventions client et développez le cabinet dans ...

Nous recherchons des senior consultants / managers / seniors managers / directeurs expériencés pour accompagner nos clients sur différentes missions liées aux transformations des dispositifs KYC et AML. · ...

El KYC Analyst interviene au sein d'un acteur du private equity en pleine croissance. · ...

++Nous recherchons pour le compte de notre client un Analyste crédit basé à Paris. · +Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk (Customer Care principalement) et assignés à l'équipe Fraude.Gestion des demandes reçues des autres banques (outil: Gmail) , Traiteme ...

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l'analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. · ...

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l’Europe. Réglementée par l’ACPR et bénéficiant du passeport e ...

Resumen del puestoTu misión será analizar documentos transmis por comerciantes, verificar su contenido e identificar cualquier actividad sospechosa. · Contactar con comerciantes para solicitar piezas administrativas. · Analizar documentos transmitidos por comerciantes. · ...

Au sein de l'équipe KYC, tes missions seront les suivantes : · Conformité, · Contact des marchands pour demande des pièces administratives ; · Analyse des documents transmis par les marchands ; · Réaffectation de Merchant Category Code pertinents ; · Sécurité, · Vérification du c ...

Vous intervenez chez l'un de nos clients bancaires basé à Paris. · ...

Pagamos entre €50.000 et €70.000 anuales. · Contacto con los comerciantes para solicitar documentos; · Análisis de los documentos proporcionados por los comerciantes; · ...

Join Qonto as a KYC/KYB Analyst to secure our growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · ...

We are seeking a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · ...

· About · Swan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 compa ...

Drive operational excellence by executing L1 controls to ensure our KYC processes remain robust as we scale. · ...

We are seeking a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · You will work closely with Nicolas, our Head of Financial Crime Compliance, to handle high-risk files while actively contributing to t ...

We are looking for a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · You have 3 to 5 years of experience in KYC/KYB, Financial Security, or Compliance. · ...

Nous recherchons pour le compte de notre client un Analyste KYC et Fraude basé à Paris. Votre mission sera de gérer des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk et assignés à l'équipe Fraude. · Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk (Customer Care pr ...

Rechercheur de conformité pour une société de gestion. · Analyse et vérification des dossiers · Rédaction de rapports et synthèses · ...

L'analyst sera autonome dans la gestion des cas et aura acquis les bonnes pratiques necessaires a un traitement efficace des demandes clients. · ...