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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 2 semaines
Page Personnel Puteaux, France CDILe poste de Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage su ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 3 semaines
PAGE PERSONNEL IDF Puteaux, France CDINotre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la Cellule Investigations et Opinions. · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : - Analyse et traitement des ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 2 semaines
PAGE PERSONNEL Puteaux, France CDI· Poste : Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation e ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 5 jours
PAGE PERSONNEL IDF Puteaux, France CDIFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 2 semaines
PAGE PERSONNEL Puteaux, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de ...
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Médical Science Liaison
il y a 2 semaines
Adsearch Courbevoie, FranceEN BREF - Ile de France - Medical Science Liaison F/H · Adsearch Life Sciences accompagne ses clients de lindustrie pharmaceutique et du dispositif médical sur lensemble du territoire français. · Dans le cadre de son développement, notre client recherche leur futur(e) Medical Sci ...
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Orr Oversight Manager Asset and Insurance
il y a 3 semaines
HSBC Courbevoie, FranceRole Purpose · Global Operational and Resilience Risk (ORR) is a sub function of Group Risk. Its purpose is to make sure HSBC understands, and is in control of its non-financial risk position. In addition, the function provides resilience risk stewardship to the Regional Business ...
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Chargé de Conformité Règlementaire Cdd
il y a 1 semaine
HSBC Courbevoie, France-Description de l'emploi · At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale ...
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Chargé de Conformité Règlementaire Cdd 11 Mois
il y a 1 semaine
HSBC Courbevoie, France-Job description · At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank an ...
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Medical Science Liaison Belux
il y a 1 jour
Alexion Pharmaceuticals,Inc. Levallois-Perret, FranceLocation: Levallois-Perret, France · Job reference: R-201176 · Date posted: 05/31/2024 · **Medical Science Liaison Belux** · **Location**: · Brussels, Belgium · **Reports To**: · Associate Director, Medical Affairs Belgium · **This is what you will do**: · The Medical Science Lia ...
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Analyste Sanctions Et Embargos
il y a 3 jours
BCG Conseils Nanterre, FranceSpécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste sanctions et embargos H/ ...
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Senior Associate
il y a 1 semaine
Alvarez and Marsal Paris e, France**Description** · **Senior Associate / Manager - Valuations** · **Alvarez & Marsal** · **Paris** · Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with over $2+ billion in revenues and c.6,000+ staff offering a broad range of professional services including Operational & Fin ...
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Responsable Juridique
il y a 5 jours
LEEM Paris e, FranceDescriptif du poste · CONTRIBUER A LA DEFINITION DE LA STRATEGIE JURIDIQUE DU LEEM · Participer à la définition de la stratégie juridique · Elaborer des plans d actions et piloter leur mise en œuvre · CONDUIRE/ PARTICIPER A DES PROJETS DANS SES DOMAINES D EXPERTISES · Définir les ...
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A&t Solution Specialist
il y a 2 semaines
TMF France SAS Paris e, France**About TMF Group** · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, privat ...
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Senior Director
il y a 1 jour
Alvarez and Marsal Paris e, France**Description** · Senior Director / Director - Valuations · Alvarez & Marsal · Paris · Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with over $2+ billion in revenues and over 7,500 staff offering a broad range of professional services including Operational & Financial Res ...
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Responsable de La Cellule Investigations
il y a 2 semaines
Groupe Crédit Agricole Paris, Francedu poste · **Le pôle « Investigations & Opinions » a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales et de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif glob ...
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Associate Director
il y a 1 jour
Alvarez and Marsal Paris e, France**Description** · Associate Director / Director, Valuations · Alvarez & Marsal · Paris · Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with over $2+ billion in revenues and over 7,500 staff offering a broad range of professional services including Operational & Financial R ...
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Field Medical Advisor France
il y a 5 jours
Alcon Rueil-Malmaison, FranceField Medical Advisor France · At Alcon, we are driven by the meaningful work we do to help people see brilliantly. We innovate boldly, champion progress, and act with speed as the global leader in eye care. Here, you'll be recognized for your commitment and contributions and see ...
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Chargé, Chargée de Communication
il y a 1 semaine
Caisse des Dépôts Paris, FranceEtablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le ch ...
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Msl Dermatologie Régions Paris
il y a 1 semaine
UCB Pharma Paris, FrancePrise de poste : 01/05/2024 BAC +5 Paris · Nombre de poste : 1 CDI À négocier · **Description du poste et des missions**: · **Faites la différence pour les patients** · Afin de renforcer l'action de nos équipes sur nos aires thérapeutiques, UCB Pharma France, est actuellement à l ...
Analyste investigations et opinions H/F - Courbevoie, France - BCG Conseils
Description
Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste investigations et opinionsH/F en CDI.
Rattaché au manager du pôle Investigations, vos missions seront les suivantes :
· Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la réglementation et de la politique de la banque ;
· Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
· Émission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT ;
· Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
· Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;
· Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
· Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
· Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
· Mise en œuvre les mesures de gel des avoirs ;
· Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du Trésor ;
· Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.
Le poste, basé à la Défense (92), est à pourvoir dès que possible.
De formation juridique supérieure, vous avez une expérience de 1 à 3 ans dans une fonction similaire.
Vous avez spécifiquement des connaissances dans l'environnement sanctions internationales ainsi que la réglementation LCB-FT, des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage (Fircosoft).
Une connaissance des produits de Trade Finance serait un plus non négligeable.
