- Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
- Participer à l'analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l'entrée en relation (EER),
- Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
- Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
- Participer aux exercices de recertification pour les clients de l'activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
- Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
- Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau,
- Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
- Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité et les reportings
- la rédaction des rapports réglementaires
- la préparation et tenue des comités risques
- la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière
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Analyste Senior en Kyc
il y a 2 semaines
Ebury Paris, FranceEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Analyste Senior en KYC** ...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 2 semaines
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris, FranceLa Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. · Indépendante ...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 1 semaine
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris e, FranceDescriptif du poste · Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles · La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte co ...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 2 semaines
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris e, FranceDescriptif du poste · Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles · La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte co ...
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Kyc Senior Specialist
il y a 1 jour
N26 Paris, France**KYC Senior Specialist (French) · **About the opportunity** · We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our Paris office in France. · You will be responsible for owning and managing key significant processes within ...
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Analyste Kyc Senior H/F
il y a 1 jour
Lemonway PARIS, FranceNotre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2, Payment Agent, KYC, AML/CTF). · L'entreprise compte plus de 140 Lemonheroes de 21 nationalités différentes. · Nous avons levé 35 millions d'Euros en série B pou ...
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analyste senior lcbft kyc cdd
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris, France CDDL'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et missionde participer à: · La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · La mise en œuvre opérationnelle d ...
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Analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 2 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles · La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la ...
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analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 2 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Gentilly, France CDILa Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.Indépendante et ...
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Analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 2 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Le Kremlin-Bicêtre, France CDI· Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles · La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le bla ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France CDD· Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · * La mise en oeuvr ...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : · * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, · ...
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analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 3 semaines
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Le Kremlin-Bicêtre, France CDDLa Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et ...
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Change Kyc
il y a 1 semaine
Oceane consulting Paris, Franceet livrables de la prestation · Attentes fortes du régulateur en termes de collecte et de stockage des données KYC : mise en place d'un programme de mise en qualité de l'ensemble des données KYC des clients.. · Le conseil interne recrute un consultant en mesure d'accompagner le p ...
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Europe Kyc Relationship Management Specialist
il y a 3 semaines
Barclays Paris, France**Europe KYC Relationship Management Specialist** · **Paris** · As a Barclays Europe KYC Relationship Management Specialist, you'll be protecting and bolstering our front office relationships across Barclays Corporate & Investment Bank. You'll provide a client service interface, ...
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Gestionnaire Back Office Scpi
il y a 1 semaine
PROFILE RESEARCH Paris, France**Expert en recrutement, PROFILE RESEARCH a pour vocation de répondre à l'ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et techniques des entreprises. Nos solutions RH personnalisées, PLACEMENT CDI / CDD et INTERIM EXPERT, accompagnent les recrutements de Collaborateurs Cadr ...
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Kyc Relationship Manager
il y a 2 semaines
Barclays Paris, France**KYC Relationship Manager** · **Paris** · As a Barclays KYC relationship Manager, you'll have the unique opportunity to be supporting key stakeholders along the KYC journey across Barclays Corporate and Investment Bank for various sales locations. You will be a critical liaison ...
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Analyste Trésorerie
il y a 3 semaines
DASSAULT SYSTEMES Paris, FranceEn tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités s ...
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Compliance Officer
il y a 3 semaines
KG RESSOURCES Paris, FranceNous recrutons un (e) Junior Compliance Officer pour rejoindre l'équipe de conformité d'une société située à Luxembourg. · Le poste sera situé au Luxembourg. · **Vos missions**: · - Vous collaborerez étroitement avec les responsables de conformité seniors, au sein d'une équipe av ...
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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
JLL Paris, FranceJLL supports the Whole You, personally and professionally. · **Overview**: · This role will be primarily responsible for maintaining the compliance framework, assessing standards of compliance and providing compliance advice to LaSalle's Paris office. LaSalle's Paris office is au ...
analyste lcbft kyc senior h/f - Paris, France - BANQUE DELUBAC ET CIE
Description
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles
La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.
L'analyste senior LCB-FT – KYC a pour rôle et mission de participer à :
• la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
• la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
• la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.
Activités quotidiennes
Activités périodiques
Participer à :
Compétences Techniques
4-5 ans d'expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC – les profils avec moins d'expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l'équipe
Connaissance des différentes réglementations bancaires
Capacité de communication
Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus
Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus
Compétences Comportementales
Capacité de raisonnement et de prise décision
Capacité d'analyse
Organisation et gestion des priorités
Discrétion
Formation
Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)
Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.
La Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.
Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d'actifs d'une part et sur une activité de recouvrement d'autre part.
Banque à taille humaine, l'effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.
