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AXA France Paris, France À temps pleinVotre rôle et vos missions · Gestionnaire de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FT, Fraude)- adjoint du Directeur principal de la Lutte contre la Criminalité Financière. · Paris, France · En travaillant au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière ...
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Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière
il y a 1 semaine
AXA Paris, France LegalRéférence de l'offre · 23000AK2 · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Expérimentés · Société du groupe · AXA XL · Famille métierJuridique, audit et conformité · Localisation · PARIS, Paris · Votre rôle et vos missions · Gestionnaire de la lutte contre la criminalité fin ...
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EY Paris, FranceAu sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 200 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers, fonctionnelles et technologiques, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d'actifs, banque ou assurance. Dans un contexte ...
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Stage Consultant en Lutte contre la criminalité financière h/f
il y a 1 semaine
EY Paris La Défense, France StageQuelles sont les missions ? · Dans le cadre d'un parcours aménagé, et pour développer les compétences requises en analyse financière et comptable pour effectuer des missions d'investigations de fraude, vous serez amenés à participer à des missions d'audit financier au sein des éq ...
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Stage Consultant en Lutte contre la criminalité financière h/f
il y a 1 semaine
EY Paris La Défense, France StageQuelles sont les missions ? · Dans le cadre d'un parcours aménagé, et pour développer les compétences requises en analyse financière et comptable pour effectuer des missions d'investigations de fraude, vous serez amenés à participer à des missions d'audit financier au sein des éq ...
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EY Paris La Défense, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Dans un environnement particulièrement troublé (COVID-19, crise économique) et dans un contexte de recrudescence des contrôles des Superviseurs (ACPR, AMF, AFA...), le département FIS (Fraud & Integrity Services) fournit à ses clients des prestations ...
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Analyste Senior en Kyc
il y a 4 jours
Ebury Paris, FranceEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Analyste Senior en KYC** ...
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Juriste Chief Compliance Officer Alternance
il y a 5 jours
SCOR Paris, FranceAssister le Group Chief Compliance Officer dans les différents travaux et projets du département conformité en charge plus particulièrement des questions relatives aux sanctions et embargos, au blanchiment, à la corruption, aux conflits d'intérêts, à la fraude, à la protection de ...
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Stage de Chargé.e de Mission Au Sein de Client
il y a 1 jour
HSBC Paris, France-Description de l'emploi · HSBC Private Banking France propose une offre de produits et de services personnalisés à une clientèle fortunée résidente et internationale. Elle vise à devenir la banque de référence en matière de gestion de fortune. · Client Lifecycle Management est u ...
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Contrôleur Permanent Conformité Et Lcb-ft
il y a 3 jours
Groupe Crédit Agricole Paris, Francedu poste · - Au sein de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière de l'UBAF, et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCB-FT, vous participez activement au contrôle du Dispositif LCB-FT du Groupe (France et International) ...
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Cdd Analyste Expert Sanctions Financières
il y a 1 jour
La Banque Postale Paris, France**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** · **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?** · **Présentation de l'entreprise ...
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Conseiller Entreprises
il y a 4 jours
HSBC Paris, France-Description de l'emploi · **ENVIRONNEMENT**: · Ce poste est situé à Paris, 3 rue des mathurins 75009 Paris. · BBC travaillant du lundi au vendredi. · **MISSIONS**: · Dans le cadre des objectifs, du plan d'action commercial et le respect des règles établies, vos principales missi ...
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Financial Crime Compliance Officer
il y a 1 semaine
ING Paris, FranceAu sein du département Conformité, tu seras en charge des dispositifs visant à détecter et prévenir les risques de non-conformité liés aux différentes activités. · Ces dispositifs sont amenés à évoluer selon les besoins et ton analyse contribuera à les optimiser. Pour cela, tu pa ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 6 jours
TEAM EXPERT Paris, France**Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...
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Analyste Quantitatif Junior
il y a 13 heures
EY Paris, FranceDans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des Consultants Débutants, ayant eu une première expérience dans ce domaine. · Au sein du département FSO (Financial Services Office), 1 400 collaborateurs en France combinent leurs expertise ...
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Analyste Garanties Internationales
il y a 1 semaine
CRIT Paris, France**à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...
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Data Scientist
il y a 1 jour
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous savez « faire parler » les données pour créer de la valeur ? Vous souhaitez monter en compétence sur un domaine porteur ? Rejoignez-nous · Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez, en tant que Stagiaire Data Scientiste, le départe ...
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Analyste Embargos Métier Banque Privée
il y a 3 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:Au sein de la Direction Embargos et Sanctions Internationales, vous contribuerez à la gestion du risque « Sanctions et Embargos » pour le Métier Banque Privée (Private Banking) qui est l'un des quatre grands Métiers du Groupe Société Générale, les t ...
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Responsable de Conformité Lcb-ft
il y a 1 jour
La Banque Postale Paris, France**Introduction** · **Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?** · **Présentation de l'entreprise** · Rejoindre **La Banque ...
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Emea Compliance Officer Alternance
il y a 1 semaine
SCOR Paris, FranceAssiste le Compliance Officer de la Région Europe, Moyen Orient Afrique (EMEA) dans les différents travaux et projets du département conformité en charge plus particulièrement des questions relatives aux sanctions et embargos, au blanchiment, à la corruption, aux conflits d'intér ...
Stage Consultant en Lutte contre la criminalité financière - Paris, France - EY
Description
Stage Lutte Contre la Fraude H/F – Banque/Assurance - Paris
Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers, fonctionnelles et technologiques, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d'actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pointus et de haut niveau pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur. EY poursuit sa stratégie et conforte sa position de leader dans l'audit des grands comptes en étant le numéro 1 sur le commissariat aux comptes du CAC 40 et du SBF 120.
Dans un environnement particulièrement troublé (COVID-19, crise économique) et dans un contexte de recrudescence des contrôles des Superviseurs (ACPR, AMF, AFA...), le département FIS (Fraud & Integrity Services) fournit à ses clients des prestations de conseil autour des enjeux de compliance règlementaire (protection de la clientèle, RGPD...), de sécurité financière (LCB-FT, Sanctions Internationales), et de lutte contre la fraude et la corruption (prévention, détection et investigation).
Dans le cadre du renforcement de l'activité "Fraude, Investigation et Compliance", nous recrutons des stagiaires pour notre bureau de Paris :
Vos missions
Dans le cadre d'un parcours aménagé, et pour développer les compétences requises en analyse financière et comptable pour effectuer des missions d'investigations de fraude, vous serez amenés à participer à des missions d'audit financier au sein des équipes de commissariat aux comptes. En parallèle, vous aurez l'opportunité de découvrir les spécificités compliance et de la sécurité financière (LCBFT, protection de la clientèle, ...) de la lutte contre la fraude et la corruption pour, à terme, rejoindre notre équipe FIS à temps plein.
Au sein du département FIS, vous intervenez en support d'équipes dirigées par des experts, pour exécuter le programme de travail et acquérir un savoir-faire spécifique sur les missions suivantes :
Investigations réalisées dans le cadre de fraudes suspectées ou avérées (ex : détournements d'actifs, états financiers frauduleux, corruption, conflits d'intérêts,...). Ainsi, vous interviendrez pour comprendre le mécanisme de la fraude, identifier les préjudices subis par l'entreprise, analyser et collecter les preuves et rédiger les rapports qui pourraient être utilisés dans le cadre des poursuites juridiques.
Audits de conformité aux lois anti-corruption, anti-blanchiment ou à d'autres réglementations spécifiques : ces missions nécessitent d'effectuer des entretiens, des revues documentaires, des travaux d'analyse de données et de tests réalisés chez les clients.
Gestion de projet, création, déploiement et revue critique de programmes de Compliance et d'Ethique : missions axées sur la prévention (code éthique, bonne gouvernance, rédaction de procédures anti-blanchiment, anti-fraude et anti-corruption, réalisation de cartographies de risques, animations de formations, conseil pour la sécurisation des accès aux systèmes d'information...) ou la détection (mise en place de programmes de monitoring, plan de contrôles permanents afin de maintenir l'efficacité du programme dans le temps), avec la mise en place et le suivi des actions d'amélioration.
Assistance en cas de contrôles des Superviseurs : organisation de la taskforce, gestion du projet (PMO), assistance opérationnelle à l'élaboration de la réponse aux autorités, conception du plan de remédiation...
Assistance opérationnelle à la réalisation de contrôles de 2nd niveau ou à l'instruction de dossiers ou d'alertes en Sécurité Financière.
Votre profil
Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur, niveau Master (école de commerce, d'ingénieur) et vous disposez idéalement d'un bagage juridique.
Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse. Vous faites preuve de rigueur et méthode.
Curieux(se), dynamique, autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe et de leadership.
Vous maîtrisez l'anglais, à l'écrit comme à l'oral.
Certification AMF, ACAMS, Certificat Compliance Anti-corruption, Vigilance & Protection des Données Personnelles serait un plus.
Vivez l'expérience EY, rejoignez-nous.
EY est un employeur qui pratique l'égalité des chances.
Professionnels du métier de Stage Consultant en Lutte contre la criminalité financière à Paris
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Caroline Kress
Etudiante en Master 2