- Opérations : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
- Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
- Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;
- Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité ;
- Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.
- Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels
- La lutte anti-blanchiment, ce par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.
- Traiter les " demandes de compliance " (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.
- Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales)
- Mettre en oeuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité
- Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers
- Assurer le suivi des alertes en cours de traitement
- Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)
- Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés
- Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées)
- Identifier et traiter les alertes issues de l'outils criblage des tiers (SYLAB)
- Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques...)
- Gestion des demandes de compliance
- Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties
- Assurer le reporting de cette activité
- Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment)
- Participer à l'amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques
- Elaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées
- Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Niveau anglais B1 ou supérieur
- Master 1 ou 2 en contrôle des risques et/ou conformité
- Qualités d'analyse et de synthèse
- Capacité à gérer le stress et à se montrer réactif
- Sens du relationnel, et de l'écoute
- Curiosité et ouverture d'esprit
- Localisation du poste à pourvoir : 59 rue de Lille, 75007 PARIS
- Rythme d'alternance souhaité (le cas échéant) : 1,5 semaine en entreprise et 1 semaine en université (à adapter)
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au sein du Département Filtrage Profilage
il y a 1 semaine
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, FranceMissions et activités principales · Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territorial ...
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au sein du département filtrage/profilage
il y a 3 jours
Groupe Caisse des Dépôts Paris, FranceEtablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le ch ...
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Groupe Caisse des Dépôts Paris, France Contrat d'apprentissageEtablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le ch ...
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Analyste Cellule Investigations
il y a 20 heures
Groupe Crédit Agricole Paris, France**Description du poste**: · - Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;. · - Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions inter ...
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Analyste Sécurité Financière Kyc
il y a 6 jours
Bpifrance Paris, FranceCDI · - Date de démarrage souhaitée : 08/01/2024 · - Temps plein · - Télétravail en vigueur dans l'entreprise · - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS · - Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. Agis ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Bpifrance Paris e, FranceCDI · - Temps plein · - Bac+4/+5 · - Démarrage souhaité : 4 sept. 2023 · - 6-8 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 Paris (Haussmann) · FRANCE · **Bpifrance, une banque pas comme les autres** · Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compéti ...
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Business Analyst Fircosoft
il y a 2 jours
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France À temps pleinMissions et activités principales · Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . · Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exception ...
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Business Analyst Fircosoft
il y a 2 jours
Groupe Caisse des Dépôts Paris, France CDI/FonctionnaireLe poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage. · Vous aurez notamment les missions suivantes : · Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans le ...
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Analyste cellule Investigations
il y a 1 jour
Groupe Crédit Agricole Paris, France CDIDescription du poste · Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;. · Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions international ...
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H/F Consultant/Manager
il y a 4 jours
Capteo Paris, France CDIAfin d'accompagner le développement du Cabinet et son expertise « Compliance Advisory », Capteo recherche des Consultant(e)s de 3 à 10 ans d'expérience dans le secteur de la Conformité Bancaire. · Votre mission · Vous serez rattaché(e) au pôle Compliance Advisory, qui regroupe ...
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Chargé de conformité LCB-FT Senior
il y a 2 semaines
SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Vos futures missions : · Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. ...
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AD COMPANIES Le Kremlin-Bicêtre, France CDICyberMaker est une société spécialisée dans le conseil et l'audit en Cyber sécurité. Nos services se concentrent autour de l'accompagnement à la cyber sécurité, l'accompagnement à la sécurisation, la conformité et la supervision de la sécurité des systèmes d'information. Nous col ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 4 jours
PAGE PERSONNEL IDF Puteaux, France CDINotre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la Cellule Investigations et Opinions. · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : - Analyse et traitement des ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 2 jours
PAGE PERSONNEL Puteaux, France CDI· Poste : Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation e ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 5 jours
Page Personnel Puteaux, France CDILe poste de Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage su ...
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Analyste investigations et opinions H/F
il y a 1 jour
BCG Conseils Courbevoie, FranceSpécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste investigations et opinio ...
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Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F
il y a 1 jour
PAGE PERSONNEL Puteaux, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : · * Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de ...
au sein du Département Filtrage Profilage - Paris, France - Caisse des Dépôts et Consignations
Description
Missions et activités principalesEtablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.
La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :
L'apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage composé d'une manager et de six collaborateurs / collaboratrices.
Le mot du manager : " Jeune et dynamique, vous êtes à la fois intéressé(e) par le secteur bancaire et les métiers de la conformité, ce poste devrait vous correspondre. La feuille de route de prévoit l'acquisition deux blocs de compétences essentiels : la maîtrise du dispositif du gel des avoirs (sanctions internationales) et la lutte anti-blanchiment."
Le Département filtrage-profilage assume trois missions principales :
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées :
Professionnels du métier de au sein du Département Filtrage Profilage à Paris
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Amenys Aoudia
Auditeur financier
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Lola Marylou Vialle
Gestion de projet spectacle vivant
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Morgane Friction
Etudiante en 3ème année d'école de commerce
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Vincent Recrosio
Expert en recrutement | Tech R&D | Chasse de têtes
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Lily Jane ESPASA
Etudiante en Master droit des affaires
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Thomas Loas
Monde du conseil en informatique/cybersécurité