Emplois
>
Paris

    au sein du département filtrage/profilage - Paris, France - Groupe Caisse des Dépôts

    Groupe Caisse des Dépôts
    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France

    il y a 3 semaines

    Default job background
    Description

    Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.

    La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :


    • Opérations : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;


    • Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.


    • Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;


    • Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité


    • Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.

    Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre : la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

    L'apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage composé d'un manager et de six collaborateurs.

    MISSIONS

    Le Département filtrage-profilage assume trois missions principales :

    Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels

    La lutte anti-blanchiment, ce par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.

    Traiter les « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.

    Vous participerez activement à :

     Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales)


    • Mettre en oeuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité


    • Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers


    • Assurer le suivi des alertes en cours de traitement


    • Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)


    • Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés

     Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées)


    • Identifier et traiter les alertes issues de l'outils criblage des tiers (SYLAB)


    • Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques...)

     Gestion des demandes de compliance


    • Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties


    • Assurer le reporting de cette activité

     Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment)


    • Participer à l'amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques


    • Elaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées

    PROFIL

    Connaissances souhaitées


    • Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint)


    • Niveau anglais B1 ou supérieur

    Diplôme préparé et spécialité éventuelle :


    • Master 1 ou 2 en contrôle des risques et/ou conformité

    Qualités personnelles


    • Qualités d'analyse et de synthèse


    • Capacité à gérer le stress et à se montrer réactif


    • Sens du relationnel, et de l'écoute


    • Curiosité et ouverture d'esprit

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    au sein du Département Filtrage Profilage

    il y a 4 semaines

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France

    Missions et activités principales · Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territorial ...

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    au sein du Département Filtrage Profilage

    il y a 3 semaines

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France À temps plein

    Missions et activités principales · Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territorial ...

  • Groupe Caisse des Dépôts

    au sein du Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière du F/H

    il y a 3 semaines

    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France Contrat d'apprentissage

    Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le ch ...

  • Groupe Crédit Agricole

    Analyste Cellule Investigations

    il y a 3 semaines

    Groupe Crédit Agricole Paris, France

    **Description du poste**: · - Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;. · - Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions inter ...

  • CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

    Business Analyst Fircosoft

    il y a 2 semaines

    CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Paris e, France

    Descriptif du poste · Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage. · Vous aurez notamment les missions suivantes: · - Identifier les exceptions et règles (E ...

  • Agence Française de Développement

    de Mission Filtrage Sanctions Et

    il y a 3 semaines

    Agence Française de Développement Paris, France

    **JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · Filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences à l'aune des listes de sanctions, pour compte de trois directions exécutives concernées. · Dans le périmètre du portefeuille confié, vou ...

  • FED Legal

    Assistant Volant Anglais Courant Min. 4 Ans

    il y a 3 semaines

    FED Legal Paris, France

    **Je suis Ahlem El Hajri, Team Lead au sein de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal. Depuis 12 ans maintenant, j'accompagne les cabinets d'avocats dans leurs recherches de profils assistanat et paralegal, en cdi, cdd et intérim.** · **V ...

  • Bpifrance

    Analyste Sécurité Financière Kyc

    il y a 3 semaines

    Bpifrance Paris, France

    CDI · - Date de démarrage souhaitée : 08/01/2024 · - Temps plein · - Télétravail en vigueur dans l'entreprise · - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS · - Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. Agis ...

  • Civils de la Défense

    Secrétaire (F/H)

    il y a 2 semaines

    Civils de la Défense Paris, France

    **Descriptif de l'organisation**: · La Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI) est l'opérateur unique des systèmes d'information et de communication du ministère des armées. · **Descriptif des missions**: · Dans le cadre de vos mi ...

  • Civils de la Défense

    Secrétaire (F/H)

    il y a 3 semaines

    Civils de la Défense Paris, France

    **Descriptif de l'organisation**: · La Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI) est l'opérateur unique des systèmes d'information et de communication du ministère des armées. · **Descriptif des missions**: · Dans le cadre de vos mi ...

  • Page Personnel

    Assistant(E) Personnel(Le) and Direction

    il y a 3 semaines

    Page Personnel Paris, France

    Réel relai, votre rôle s'articulera autour des missions suivantes: · - L'organisation des déplacements personnels et professionnels, notamment à l'international, · - Les réservations de restaurants, · - La logistique liée aux voyages personnels et professionnels, · - Le filtrage ...

  • CVA IPEC

    Assistant(E) de Direction

    il y a 3 semaines

    CVA IPEC Paris, France

    CVA IPEC recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur de l'énergie, un assistant de direction H/F · **Vos missions**: · - Gestion d'agendas, organisation de rendez-vous, réunions, déplacements (ordres de mission, demandes de visas, notes de frais, réservations d'hôt ...

  • Progressis

    de Direction

    il y a 3 semaines

    Progressis Paris, France

    Intitulé de poste- Work for Us- Type de contrat- CDD- Localisation- Paris- Salaire- 40, ,000- Date de création- 12/04/2024- Date d'expiration- 10/05/2024- Secteur d'activité- Banques & Organismes FinanciersNous recrutons pour notre client, prestigieuse banque privée basée au cœur ...

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    Assistant/e de Direction

    il y a 3 semaines

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France

    **Missions et activités principales** · **Contexte du poste**: · Le poste est rattaché à la directrice du département des Consignations et dépôts spécialisés. L'assistant/e travaillera pour le compte des responsables suivants : directrice du département en majeur, directrice délé ...

  • Conseil départemental du Val de Marne

    Assistant de Direction

    il y a 2 semaines

    Conseil départemental du Val de Marne Paris, France

    La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse du Département du Val-de-Marne recherche un(e) assistant(e) au chef de service habilité secteur santé: · Missions: · Assure le secrétariat du chef de service associatif habilité et du secteur santé: · - Accueil physique ...

  • Caisse des Dépôts

    Apprentissage - Assistante/assistant de Manager

    il y a 3 semaines

    Caisse des Dépôts Paris, France

    DE L'ENTITÉ · Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutt ...

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    Assistant/e de Direction

    il y a 3 semaines

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France

    -Caisse des Dépôts et Consignations · Paris, France · Posted 4 hours ago Hybrid Permanent Competitive · **Missions et activités principales** · **Contexte du poste**: · Le poste est rattaché à la directrice du département des Consignations et dépôts spécialisés. L'assistant/e tra ...

  • Bibliotheque nationale de France

    Gestionnaire Administratif

    il y a 3 semaines

    Bibliotheque nationale de France Paris, France

    **Référence du poste **:RC216 · - **Sites **:François-Mitterrand Quai François-Mauriac Cedex Paris · - **Catégorie **:C · - **Groupe emploi **:2A · - **Famille **:Administration gestion · - **Emploi de référence**: Gestionnaire (ressources humaines, budgétaire, financier, comptab ...

  • Expectra

    Assistant Adv

    il y a 2 semaines

    Expectra Paris, France

    Expectra est la filiale haute compétence du groupe Randstad France. La division Expectra finance recrute pour le compte de son partenaire un Assistant ADV (H/F) dans le cadre d'une première mission d'intérim à temps partiel (20h/semaine) pouvant déboucher sur un CDI à temps plein ...

  • La Banque Postale

    Cdd Analyste Expert Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    La Banque Postale Paris, France

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** · **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?** · **Présentation de l'entreprise ...