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    Analyste LCB-FT - Paris, France - DLL

    DLL
    DLL Paris, France

    il y a 2 semaines

    Default job background
    Description

    Notre organisation

    DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans 35 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de détaillants et de distributeurs, nous nous attachons à fournir des solutions adaptées à l'ensemble du cycle de vie d'un actif.

    En France nous proposons essentiellement des solutions de financement de biens d'équipements, de mobilité, et de financement de stocks.

    Votre fonction

    Rattaché(e) au responsable Crédit et Compliance, vous serez un élément essentiel du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ainsi que du respect des règles en matière de sanctions (LCB-FT) et Conformité. En collaboration avec les autres équipes opérationnelles, vos principales missions seront :

  • La gestion d'alertes portant sur les personnes politiquement exposées (PPE) et personnes sur listes de sanctions
  • La gestion et la documentation des alertes issues des transactions inhabituelles (Transaction monitoring)
  • La conduite de vigilances renforcées pour les dossiers présentant un profil de risque plus élevé
  • La documentation des dossiers de suspicions de fraude
  • La revue périodique et la mise à jour des relations d'affaires dans les outils

    • Votre profil

  • De formation supérieure en conformité ou droit (bac+2/3 ou plus)
  • Une première expérience en Conformité serait un plus
  • Vous avez une maitrise professionnelle de l'anglais à l'écrit comme à l'oral
  • Vous êtes synthétique avec de bonnes capacités rédactionnelles, autonome et avez la capacité d'alterner entre des tâches récurrentes et taches ponctuelles
  • Vous avez un esprit structuré, logique et curieux

    • Nous offrons

  • Poste basé à la Défense (92)
  • Certification Great Place To Work depuis Janvier 2021
  • 25 jours de congés annuels légaux + 12 JRTT
  • Accord d'horaires variables
  • Tickets restaurants d'une valeur faciale de 10 euros ou participation au restaurant interentreprises
  • Organisation de nombreuses activités de bien-être au travail
  • L'occasion de travailler dans une entreprise internationale et dynamique
  • Rythme d'alternance souhaité : 3 semaines entreprise / 1 semaine école
  • Disponibilité : Septembre 2024
  • Rémunération : selon la grille légale de rémunération des contrats d'apprentissage
  • Page Personnel

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Page Personnel Paris e, France

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...

  • Carrefour

    Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Carrefour Paris, France

    **A propos de nous**: · Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d'innovation et d'expertise " · Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à tra ...

  • TEAMEXPERT

    Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    TEAMEXPERT Paris er, France

    Descriptif du poste · **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: · **Analyste LCB-FT H/F** · **CDI PARIS** · Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: · - Réalisation des ...

  • Page Personnel

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Page Personnel Paris e, France

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Traitement des opérations bancaires et comptables, · - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, ...

  • TEAM EXPERT

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 semaines

    TEAM EXPERT Paris, France

    **Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...

  • BCG Conseils

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    BCG Conseils Paris e, France

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l'assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d'une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. · Vos missions seront, entre autres, les s ...

  • Carrefour

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Carrefour Paris, France

    **A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un ...

  • BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Paris e, France

    Descriptif du poste · En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: · - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; · - Traitement des demandes d avis sur les o ...

  • Le Bon Candidat

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Le Bon Candidat Paris, France

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** · Rôle et Missions: · - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: · - Vérifier la complétude des dossiers reçus, · - Analyser la ...

  • BK CONSULTING

    Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    BK CONSULTING Paris, France

    Missions: · Activités: · - Analyser les alertes relatives à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et remonter les cas suspicieux à son manager · - Effectuer une analyse approfondie des flux sur 13 mois · - Faire des demandes de justificatif économique lorsq ...

  • Comptalents

    Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...

  • tessi

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    tessi Boulogne-Billancourt, France

    En quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...

  • Comptalents

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 semaines

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...

  • BMCE EUROSERVICES

    Analyste Lcb/ft

    il y a 2 semaines

    BMCE EUROSERVICES Paris e, France

    **À propos de nous** · BMCE EUROSERVICES est une filiale appartenant au Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clintèle marocaine résidante en Europe. · En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous acco ...

  • tessi

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    tessi Boulogne-Billancourt, France

    En quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...

  • ACTION LOGEMENT

    Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    ACTION LOGEMENT Paris, France

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** · Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans ...

  • Comptalents

    Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Comptalents Vincennes, France

    **Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...

  • Groupe Crédit Coopératif

    Analyste Lcb/ Ft

    il y a 3 semaines

    Groupe Crédit Coopératif Nanterre, France

    **Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...

  • Ria

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Ria Clichy, France

    Nous recherchons actuellement un _**_Analyste LCB-FT (h/f) en CDI _**_pour rejoindre la direction de la Conformité._ · Nous recherchons idéalement une personne de formation Droit/Banque/Finance (Bac +5) avec une expérience dans le domaine de l'analyse des opérations suspectes ou ...

  • tessi

    Analyste Lcb-ft

    il y a 3 semaines

    tessi Boulogne-Billancourt, France

    En quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...