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Pm Aml
il y a 1 semaine
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
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Analyste Aml
il y a 2 jours
Lydia Solutions Paris e, FranceLydia est la « super-app » financière du quotidien, utilisée par plus de 6 millions d'utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français. · - Notre mission? _Changer les codes de la banque en proposant tous les services essentiels à la gestion de son argent au travers d'une expér ...
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PMO Aml
il y a 2 jours
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
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Aml Investigator
il y a 1 semaine
Ariane Cavallaro Paris e, FranceDescriptif du poste · - Analyser les alertes de filtrage des clients et des transactions afin de déterminer si ces opérations sont conformes aux attentes ou s'il existe des motifs raisonnables de suspicion de blanchiment de capitaux. · - Saisir le résultat de l'analyse, accompagn ...
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Analyste Aml
il y a 3 jours
DLL Paris, France**Notre organisation** · DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans plus de 30 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de dé ...
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Analyste Kyc-aml
il y a 2 jours
TESSI Paris e, FranceTessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...
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Aml Officer
il y a 2 jours
OpenPayd Paris, France**Who are we?** · *** · - OpenPayd is a leading global payments and banking-as-a-service platform for the digital economy. Through its API-driven technology, businesses can embed financial services into their products and create the seamless user experiences needed to drive busin ...
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Analyste Conformité Aml/cft
il y a 2 jours
MoneyGram Paris, France**Mission principale** · L'Analyste Conformité joue un rôle crucial en s'assurant que l'entreprise opère conformément à toutes les règles légales et règlementaires ainsi qu'aux standards internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après AML), de lutte contre l ...
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Manager Equipe Surveillance Aml Ft
il y a 2 jours
BPCE SA Paris, FranceNotre entreprise · Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet ...
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Aml Compliance Officer
il y a 6 jours
Western Union Paris, France**AML Compliance Officer **- Paris, France** · Would you like to play a critical role in preventing fraud and other illegal activities? Do you have strong interpersonal skills and impeccable attention to detail? Are you interested in joining a globally diverse organization where ...
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Senior Compliance Advisory Specialist/aml Advisory
il y a 1 jour
Lemonway Paris, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Student Apprenticeship, Aml Compliance
il y a 1 semaine
Western Union Paris, France**Compliance Officer M/F (Work-study **1 year **Contract)** · Are you passionate about joining an international anti-money laundering company? Are you ready to help billions of people and businesses benefit from safe and reliable financial services? Then it is time to join Wester ...
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Analyste AML
il y a 3 jours
GITEC VIGNON Paris, France CDD· A propos de l'entreprise : · Division de VNH Resources Group, GITEC HUMAN RESOURCESaccompagne les entreprises du secteur tertiaire dans leursrecrutements.Nous recherchons un Analyste AML (F/H) disponibleimmédiatement pour l'un de nos clients, acteur majeur dans sondomaine. · A ...
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Responsable Risque Et Conformité Aml
il y a 2 jours
FCR PARTNERS Nanterre, France**FCR Partners recrute ** · Nous recherchons pour l'un de nos partenaires spécialisé dans le domaine de l'automobile, un.e **Responsable Risque et Conformité AML H/F** à Nanterre. · Missions: · **Lutte contre le blanchiment d'argent** · **Agissant en tant spécialiste LCB-FT** · A ...
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Aml Compliance Specialist
il y a 1 semaine
Western Union Courbevoie, France**AML Compliance Specialist M/F - Paris, France** · Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique con ...
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Kyc Aml and Projects-
il y a 1 semaine
Société Générale Rueil-Malmaison, France**Responsibilities**: · Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. · Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in: · - Ensuring that all n ...
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Consultant AML KYC F/H
il y a 3 jours
Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps pleinL'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...
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KYC AML and Projects
il y a 6 jours
ALD Automotive FranceResponsibilitiesAyvens is creating a leading global player in sustainable mobility.Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance ri ...
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Auditeur Financier AML H/F
il y a 2 semaines
MICHAEL PAGE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Les missions de l'Auditeur AML incluent : · * Conduire des audits AML : Mener de manière indépendante des projets d'audit, évaluant la conformité des processus internes aux exigences réglementaires et assurant une gestion proactive des risques, · * ...
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KYC AML and Projects
il y a 6 jours
ALD Automotive FranceTo do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance risks are identified and that the Ayvens Group respects all regulatory and supervisory expectations,Evaluating the impact of legal and regulatory evolutions on the Ayvens Group activities and the compliance s ...
PM AML - Paris, France - Hesperie Conseil
Description
L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».
Description du posteNous cherchons un Project Manager spécialisé en AML / CTF pour accompagner notre client du secteur financier.
Notre client recherche un consultant expérimenté et compétent pour soutenir une évaluation des risques AML-CTF découlant des transactions, produits et services proposés par l'entreprise à ses clients.
L'évaluation attendue couvrira également l'adéquation des contrôles existants à la nature et à la taille de l'activité du groupe.
L'objectif final du projet est de garantir que les risques inhérents à l'activité du groupe et les risques liés à l'environnement dans lequel opère l'entreprise soient identifiés, évalués, traités, surveillés et rapportés de manière appropriée.
Le candidat idéal devrait avoir une solide expérience dans l'évaluation des risques AML/CFT et sera responsable du développement d'une méthodologie d'évaluation des risques adaptée à l'entité groupe concernée. Il agira en tant que chef de projet
Mission :
• Agir en tant qu'expert en gestion des risques liés à la sécurité financière et proposer des améliorations aux politiques et procédures de gestion des risques.
• Proposer un cadre d'identification et d'évaluation des risques AML-CTF pour chaque ligne de métier afin de déterminer une couverture de risque appropriée.
• Suggérer de manière proactive des solutions sur mesure, en tenant compte de l'environnement Groupe et de sa capacité à se conformer aux différentes réglementations.
• Minimum dix ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont au moins trois ans dans la gestion des risques AML-CTF.
• Compétent en matière d'AML avec une compréhension avérée des domaines d'activité pertinents pour l'AML.
• Capacité à évaluer les transactions commerciales et les produits en termes de risques AML associés.
• Expérience dans le développement de politiques, procédures et contrôles.
• Compétences en gestion de projet et leadership pour obtenir la coopération et l'adhésion des parties prenantes.
• Mélange équilibré de compétences analytiques, de résolution de problèmes et de réflexion basée sur les risques.
• Communication écrite et verbale claire et concise.
• Capacité à fonctionner avec un niveau limité de supervision directe.
• Anglais courant.
