- La réalisation les contrôles de 2ème Niveau sur les Entrées En Relation (EER) non soumises à la DSF, formalise les rapport et les recommandations sur les manquements constatés et veille au suivi de l'application des recommandations
- La revue KYC des clients à risque BC-FT faible et modéré dont les comptes sont ouverts depuis plus de 3 ans, réalise le suivi de cette revue.
- Traitement des déclaratifs des divergences des Bénéficiaires effectifs.
- Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance, relations internationales).
- Une première expérience bancaire et/ou dans le domaine de la conformité/audit est un plus
- Connaissance du Pack Office, dont EXCEL
- Capacité de communication écrite/orale, capacité rédactionnelle
- Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)
- Capacité d'analyse
- Capacité de raisonnement et de prise décision
- Capacité à travailler en équipe
- Organisation et gestion des priorités
- Discrétion
- Rejoindre une banque indépendante, familiale, innovante et en pleine croissance
- Banque à taille humaine spécialisée dans des secteurs de niche
- Banque avec de fortes valeurs: excellence, réactivité, proximité et réactivité
- Être la 1ère Banque Française à obtenir l'agrément PSAN auprès de l'AMF (cryptomonnaie)
- Premier échange téléphonique avec le Pôle Talent Acquisition.
- Deuxième entretien en visio avec le Manager + le pôle Talent Acquisition.
- Troisième entretien en visio ou en présentiel avec le Manager et la Direction et/ou un membre de l'équipe.
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Analyste Lcb-ft
il y a 6 jours
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
TEAM EXPERT Paris, France**Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 jours
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 6 jours
BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: · - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; · - Traitement des demandes d avis sur les o ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 heures
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Traitement des opérations bancaires et comptables, · - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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Analyste Lcb/ft
il y a 3 jours
BMCE EUROSERVICES Paris e, France**À propos de nous** · BMCE EUROSERVICES est une filiale appartenant au Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clintèle marocaine résidante en Europe. · En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous acco ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 jour
ACTION LOGEMENT Paris, France**Action Logement, qui sommes-nous ?** · Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans ...
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Responsable de Conformité Lcb-ft
il y a 2 jours
La Banque Postale Paris, France**Introduction** · **Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?** · **Présentation de l'entreprise** · Rejoindre **La Banque ...
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Gestionnaire Lcb-ft
il y a 6 jours
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceGestionnaire Assurance Vie/Lutte anti-blanchiment H/F · Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l'assurance. · 1 / Quels seront vos futurs challenges ? · Vous contribuer ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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Chargé de Mission Lcb-ft
il y a 1 semaine
Id Search Finance Paris e, FranceNous recherchons pour l'un de nos clients, acteur majeur dans l'accompagnement de projets internationaux, situé à Paris 12ème, dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois à mi-temps: · 1 Chargé de mission LCB/FT H/F · Vous réalisez des dossiers de diligences LCB-FT sur des pr ...
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Analyste Projet Lcb-ft
il y a 5 jours
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Analyste Lcb/ Ft
il y a 1 semaine
Groupe Crédit Coopératif Nanterre, France**Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...
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Chargé de Conformité Lcb-ft
il y a 1 semaine
Action Logement Services Paris e, France**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 semaine
ACTION LOGEMENT Paris, FranceVouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métie ...
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Responsable Lcb-ft Kyc
il y a 1 jour
Genius Career Paris e, FranceNous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement · Le contexte: · Le Responsable d'équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en ma ...
alternant lcb/ft - Paris, France - BANQUE DELUBAC ET CIE
Description
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière – Pôle KYC Faible & Modéré.
Le département Sécurité Financière – Pôle KYC Faible & Modéré définit et réalise les contrôles de 2ème Niveau sur les Entrées En Relation (EER) non soumises pour avis à la Sécurité Financière, initie la revue KYC des clients à risque BC-FT faible et modéré dont les comptes sont ouverts depuis plus de 3 ans et en réalise le suivi, procède aux déclaratifs des divergences des Bénéficiaires effectifs et veille au respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.
RESPONSABILITÉS
▌ Missions:
L'alternant(e) LCB-FT a pour rôle et missionde participer à:
De manière ponctuelle, il/elle participera à:
· La veille réglementaire;
· La préparation des indicateurs de suivi de l'activité ;
· La mise à jour des procédures et modes opératoires du service;
· L'amélioration du dispositif de LCB/FT.
PROFIL
Compétences Techniques
Compétences Comportementales
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Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.
La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.
Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.
Professionnels du métier de alternant lcb/ft à Paris
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Noémie Meulemeester
Chargé de Conformité/Contrôleur Interne/ Auditeur
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Alexandre Nievskii
A la recherche d’un poste d’analyste KYC
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Laetitia Fouda
Risk compliance
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Salma El hamdani
Chargé de Conformité