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    Contrôleur conformité LCB-FT - Paris, France - Euro Information

    Euro Information
    Euro Information Paris, France

    il y a 4 jours

    Default job background
    CDI
    Description

    Qui sommes-nous ?

    Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.

    Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une solution pour les plateformes E-commerce répondant au besoin de gestion de lactivité et de mise en conformité du marché. Paysurf propose au travers de sa solution une offre de services de paiement ainsi que les outils nécessaires au pilotage et au suivi des flux liés à lactivité des places de marché.

    Vos missions

    Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de :

  • Veiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles ;
  • Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
  • Mettre en place des normes déthique et de déontologie ;
  • Contrôler le risque de non-conformité de loffre et de lactivité de létablissement de paiement ;

    • Vous contribuerez à la maîtrise du risque de non-conformité en vérifiant lapplication des réglementations et des procédures internes. Vous interviendrez dans les chantiers de létablissement de paiement afin dapporter votre expertise et de vérifier la correcte prise en compte des textes et réglementations applicables à lactivité dencaissement de fonds pour le compte de tiers, aux Marketplaces et plus globalement à un établissement de paiement. Vous interviendrez notamment sur le dispositif LCB-FT / SFI de létablissement de paiement au titre de la surveillance de lactivité, la détection et le traitement des alertes en lien avec des suspicions de fraude et des risques BC-FT.

    Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant lactivité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN :

  • Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
  • Analyse et compréhension du contexte des alertes LABFT, recherche dinformations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste daudit, justifications des analyses avant transmission au correspondant TRACFIN)
  • Traitement des alertes en matière de LABFT ;
  • Rédaction des propositions de déclaration de soupçon ;
  • Evaluation des risques BC-FT et mise à jour des cartographies et des procédures afférentes ;
  • Participation aux travaux de rédaction des rapports réglementaires ;
  • Traitement des tâches de contrôle liées à vos activités.

    • Par ailleurs dans le cadre des chantiers de létablissement de paiement :

  • Vous contrôlerez la prise en compte de lensemble des obligations réglementaires applicables (RGPD, DSP2, Code Monétaire et Financier, Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, etc.).
  • Vous serez amené(e) à participer aux chantiers liés aux évolutions des outils du contrôle et du dispositif LCB-FT de létablissement de paiement (rédaction dexpression de besoin, suivi des développements, participation aux phases de recette / qualification, rédaction et mise en place des procédures) ;
  • Vous participerez à la sensibilisation des métiers et des partenaires de Paysurf aux contraintes réglementaires applicables à lactivité dencaissement pour compte de tiers et au titre du dispositif LCBFT (rédactions de procédure, réalisation de formations / actions de sensibilisation).

    • En dehors de ces missions, vous pourrez être amené(e) à participer à des groupes de travail et chantiers transverses en lien avec vos fonctions.

    Ce que vous allez vivre chez nous

    Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix dune politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, dune protection sociale de haut niveau ainsi quune politique volontariste en matière de diversité, dégalité professionnelle et de léquilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

    Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de RTT
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusquà 2 jours par semaine
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • dun accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

    • Ce que nous allons aimer chez vous

    Connaissances et compétences :

    De formation supérieure bac +4/5, vous avez une expérience dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité et une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

    Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation détablissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT)

    Une connaissance du dispositif LCB-FT / SFI du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et des outils Groupe serait un plus.

    Savoir être - Savoir faire :

  • Rigueur et fiabilité
  • Bonne capacité danalyse et dinvestigation
  • Esprit de synthèse et capacité de restitution claire
  • Qualités rédactionnelles
  • Discrétion, devoir de réserve et confidentialité
  • Aptitudes relationnelles et pédagogiques
  • Goût pour le travail en équipe esprit déquipe
  • Capacité dadaptation et esprit critique
  • Autonomie
  • Vous faites preuve de curiosité, de proactivité et de réactivité.
  • ACTION LOGEMENT

    Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 1 jour

    ACTION LOGEMENT Paris, France

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** · Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans ...

  • La Banque Postale

    Responsable de Conformité Lcb-ft

    il y a 2 jours

    La Banque Postale Paris, France

    **Introduction** · **Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?** · **Présentation de l'entreprise** · Rejoindre **La Banque ...

  • Action Logement Services

    Chargé de Conformité Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Action Logement Services Paris e, France

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...

  • ACTION LOGEMENT

    Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    ACTION LOGEMENT Paris, France

    Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métie ...

  • Action Logement Services

    Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Action Logement Services Paris e, France

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ** · Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. · Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des m ...

  • Ria

    Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Ria Clichy, France

    Nous recherchons un Analyste Conformité en LCB-FT (h/f) pour effectuer les analyses sur les opérations suspectes. · Au sein d'une équipe de 5 Analystes LCB-FT, vos missions sont les suivantes: · - Traiter les alertes quotidiennes sur les opérations suspectes en procédant aux inve ...

  • Groupe Crédit Agricole

    Contrôleur Permanent Conformité Et Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Groupe Crédit Agricole Paris, France

    du poste · - Au sein de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière de l'UBAF, et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCB-FT, vous participez activement au contrôle du Dispositif LCB-FT du Groupe (France et International) ...

  • UFIFRANCE Gestion

    Chargé de Conformité Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    UFIFRANCE Gestion Boulogne-Billancourt, France

    de l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions pat ...

  • Banque Française Mutualiste

    Chargé(E) de Conformité Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Banque Française Mutualiste Paris, France

    La Banque Française Mutualiste est la seule banque créée à l'initiative de mutuelles de la fonction publique et est ainsi la seule banque dédiée à l'ensemble des agents du secteur public Créée en 1986, elle compte aujourd'hui plus d'1,2 million de clients, via les offres distribu ...

  • MNH

    Chargé(E) de Conformité Lcb-ft

    il y a 2 jours

    MNH Paris, France

    La Banque Française Mutualiste est la seule banque créée à l'initiative de mutuelles de la fonction publique et est ainsi la seule banque dédiée à l'ensemble des agents du secteur public Créée en 1986, elle compte aujourd'hui plus d'1,2 million de clients, via les offres distribu ...

  • Page Personnel

    Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Page Personnel Paris e, France

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...

  • TEAM EXPERT

    Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    TEAM EXPERT Paris, France

    **Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...

  • Carrefour

    Analyste Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Carrefour Paris, France

    **A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un ...

  • BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC

    Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Paris e, France

    Descriptif du poste · En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: · - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; · - Traitement des demandes d avis sur les o ...

  • FED FINANCE

    Chargé de conformité lcb-ft

    il y a 1 semaine

    FED FINANCE Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, · - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; · - Vou ...

  • Comptalents

    Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...

  • FED FINANCE

    Chargé de conformité lcb-ft

    il y a 6 jours

    FED FINANCE Le Kremlin-Bicêtre, France CDD

    · Poste : Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, · - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; · - Vous mettez en oeuvre ...

  • Fed Finance Banque de Marché

    Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 5 jours

    Fed Finance Banque de Marché Paris, France À temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Chargé de conformité LCB-FT (CDD). · Mon cl ...

  • tessi

    Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    tessi Boulogne-Billancourt, France

    En quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...

  • tessi

    Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    tessi Boulogne-Billancourt, France

    En quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...