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    Chef du service administratif et financier - Ile-de-France - Ministère - Ministère de l'Économie

    Ministère - Ministère de l'Économie
    Ministère - Ministère de l'Économie Ile-de-France

    il y a 1 semaine

    Default job background
    Description
    Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)
    TRACFIN : Chef d'unité vecteurs spécialisés de blanchiment H/F
    TRACFIN : Chef d'unité vecteurs spécialisés de blanchiment H/F
    Fonction publique de l'Etat
    Nature de l'emploi
    Au ministère de l'économie et des finances, mettez votre talent au service d'une économie forte et durable ».

    Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l'autorité des ministères en charge de l'Economie et des finances.

    En tant que service d'investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d'un capitalisme responsable, facteur d'attractivité et de compétitivité de l'économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
    - la lutte contre la fraude aux finances publiques,
    - la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
    À partir des déclarations effectuées par les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière.
    Pour cela, Tracfin met en œuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

    Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.
    Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier).
    1- Piloter et animer l'activité opérationnelle de l'unité avec l'affectation et la priorisation des dossiers (y compris internationaux) ainsi que la responsabilité de la conduite des enquêtes ;

    3- Effectuer une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d'information et de renseignement transmises à la hiérarchie, à destination principalement de l'autorité judiciaire et des services de police judiciaire, mais également d'autres administrations, notamment fiscales et douanières, des autres services de renseignement ainsi qu'aux autorités indépendantes et aux CRF (cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement ;

    4- Veiller à la mise en œuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être force de proposition pour les faire évoluer grâce aux nouveaux outils numériques et cyber notamment

    6- S'impliquer dans la gestion quotidienne des RH de l'unité : participation au recrutement, organisation et suivi de la formation des nouveaux arrivants et de la formation continue, évaluation des agents ;

    Une solide expérience (5 ans minimum) dans la conduite d'enquêtes ou la mise en œuvre de techniques d'investigations et de collecte du renseignement ;
    - Des connaissances opérationnelles du secteur immobilier, du secteur du jeu ou de l'art ainsi qu'en droit pénal en particulier sur le blanchiment et les infractions sous-jacentes ;
    - Il doit disposer également des qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de superviser des notes d'information et de renseignement externalisées, rigoureuses dans leur démonstration.

    CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
    CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
    SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
    Niveau 7 Master/diplômes équivalents
    Informations complémentaires
    Fondement juridique du recrutement
    Télétravail possible
    Date de vacance de l'emploi
    Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
    Informations générales
    Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
    Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
    Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
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    il y a 1 semaine

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    il y a 1 semaine

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    Responsable Administratif Et Financier

    il y a 1 semaine

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    MedSupply (une société internationale SOS) est l'un des principaux fournisseurs de produits pharmaceutiques, d'équipements chirurgicaux et médicaux, de consommables médicaux et de fournitures de premiers secours dans le monde entier. Nous achetons et fournissons des produits de h ...

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    il y a 5 jours

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    **Responsable administratif et financier (H/F)**: · - Pays/Région: FR- Domaine: Support et transverse- Lieu: Paris, FR- Type de contrat: CDI- Expérience: 00-02 ans**Contexte**: · Systra Académie forme chaque année, plus de 2800 apprenants dans le domaine de la sécurité ferroviair ...

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    Domino Care Paris, France

    NP_RAF · Nous recherchons pour l'un de nos clients un Responsable Administratif et Financier, pour une mission de deux mois. En relation directe avec la DAF et la Directrice générale, vous aurez pour missions: · - Etablir un budget prévisionnel d'un centre · - Réalisation de repo ...

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    Sorbonne Université Paris e, France

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    il y a 16 heures

    BLUE ADVISORS Paris er, France

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    Gestionnaire Administratif Et Financier

    il y a 4 jours

    Association ENFANT PRESENT Paris, France

    **Pour son siège social (Paris 20ème), l'association recherche**: 1 gestionnaire administratif et Financier · MISSIONS · Sous la responsabilité de la Directrice Générale, vous faciliterez la gestion administrative et financière de l'association. · **Vos principales missions sont ...

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    il y a 5 jours

    Expertise France Paris, France

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    Gestionnaire Administratif Et Financier

    il y a 5 jours

    Museum national d'Histoire naturelle Paris, France

    · **Gestionnaire administratif et financier (F/H)**: · - Date limite · - Date de publication · - Contrat · - Poste permanent : Titulaire, Contractuel de droit public · - Catégorie · - C · - Direction / Service · - UMR 7204 CENTRE D'ÉCOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA CONSERVATION (CE ...

  • Dogfinance

    Responsable Administratif Et Financier)

    il y a 1 semaine

    Dogfinance Paris, France

    Descriptif du poste · En Bref : Rungis - CDI - 50/55 k€ - Responsable Administratif et Financier (F/H) - Excel - PME - Télétravail flexible · Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourdhui, ce sont plus dune centaine de consultants répartis dans 12 Divi ...

  • CNRS

    Responsable Administratif Et Financier

    il y a 2 jours

    CNRS Paris er, France

    Cette offre est disponible dans les langues suivantes: · - Français · - Anglais · Date Limite Candidature : vendredi 12 avril 2024 · **Informations générales**: · **Intitulé de l'offre **:(H/F) : Responsable administratif et financier** · Référence : UAR3506-INAREI-003 · Nombre d ...

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    Responsable Administratif Et Financier

    il y a 4 jours

    Recrutement Réseau Renault Paris, France

    Le Groupe MAURIN, Groupe de distribution Automobile Renault/Dacia dans le 77-91 et 94, recherche pour sa Concession de Chennevières : UN(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (F/H) · Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez comme principales ...

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    Gestionnaire Financier Et Administratif

    il y a 1 semaine

    Museum national d'Histoire naturelle Paris, France

    · - Date de publication · - Contrat · - Poste permanent : Titulaire, Contractuel de droit public · - Catégorie · - B · - Direction / Service · - MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE · - Localisation · - 75 - Paris - Tous sites · **Contexte et définition du poste**: · - Au sein d ...

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    Responsable Administratif Et Financier

    il y a 1 jour

    Mind Partners Paris, France

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