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Senior Compliance Officer Lcb-ft
il y a 3 jours
Abeille assurances Bois-Colombes, FranceRejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l'assurance. · Quels seront vos futurs challenges ? · Au sein de la direction de la conformité et rattaché à l'équipe LCB-FT, Vou ...
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compliance officer lcb/ft
il y a 3 jours
La Française Paris, France PermanentMission · Fort de 541collaborateurs en France comme à l'international, La Française gère près de 50milliards d'euros d'actifs (31/12/2022). Le Groupe est organisé autour de 2piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers » et sedéveloppe auprès d'une cli ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
PRO BTP GROUPE Paris, France**Métier GPEC**: · Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité · **Intitulé du poste**: · Chargé de conformité - LCB-FT H/F · **Contrat**: · CDI · **Statut**: · Cadre · **Plus qu'un job, une mission **: · Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
TEAM EXPERT Paris, France**Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...
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Contrôleur Permanent Conformité Et Lcb-ft
il y a 2 jours
Groupe Crédit Agricole Paris, Francedu poste · - Au sein de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière de l'UBAF, et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCB-FT, vous participez activement au contrôle du Dispositif LCB-FT du Groupe (France et International) ...
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Responsable Equipe Lcbft Sanctions
il y a 3 heures
BANQUE DELUBAC ET CIE Paris, FranceLa Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. · Indépendante ...
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Analyste Kyc
il y a 6 jours
Page Personnel Paris, FranceMissions: · - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, · - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, · - Préparer la restitution ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Ageas Paris, FranceLe/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseiller, surveiller et communiquer sur les risques de non-conformité encourus par les différentes entités juridiques de Selencia.... · Le/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseill ...
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Analyste Sécurité Financière Kyc
il y a 1 semaine
Bpifrance Paris, FranceCDI · - Date de démarrage souhaitée : 08/01/2024 · - Temps plein · - Télétravail en vigueur dans l'entreprise · - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS · - Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. Agis ...
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Copy
il y a 1 semaine
AFD Paris, France**JOB.TIT**LE** · **What will be your role?** · L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes: · 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Kno ...
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Compliance Officer Junior
il y a 3 heures
CORUM L'EPARGNE Paris, FrancePlein temps - Junior - Télétravail partiel_ · **Intitulé du poste **:Compliance Officer Junior (F/H) · **Localisation **:1 rue Euler, 75008 Paris · **Département **:Compliance, Control & Risks · **Langues **:Français, Anglais · **NOUS SOMMES**: · Une entreprise européenne indépen ...
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Employé de Back Office
il y a 1 jour
Adecco Paris, France CDD**Votre mission**: · ADECCO Banque et assurance recherche pour l'un de ses clients un **Gestionnaire Middle / Back Office (H/F)** · Sous la responsabilité et la supervision de la directrice des engagements de SCA, le (la) gestionnaire middle/back office assure la gestion quotidie ...
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Middle Office
il y a 3 heures
Auris Gestion Paris, FranceDans le cadre du développement de notre Gestion Privée, nous recherchons un(e) Middle Officer / Assistant(e) de gérant privé. CONTRAT : CDI, à temps plein. Possibilité de 1 à 2 jours de télétravail par semaine. LIEU : Paris 8ème SALAIRE FIXE : entre € et 45 000€ bruts par an, sel ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 jours
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...
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Cdd 3 Mois
il y a 3 jours
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France**Missions et activités principales** · **Mission générale** · Au sein du service " Coordination et Capitalisation " (SCC) du Département Appui aux Territoires (DAT), les missions sont de: · - Assurer les actions liées au middle et back office (engagements, contractualisation, pa ...
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Contrôleur Interne
il y a 1 semaine
Unofi Paris er, FranceNous recherchons un contrôleur interne (F/H) pour notre siège social Parisien (Paris 1er). · - **Type de contrat**: CDI, plein temps · - **Lieu**: Paris (1er) · - **Date de prise de fonction**: Immédiate · **Description du poste**: · Rattaché à la Direction de la conformité et du ...
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Chargé(E) de Middle Office
il y a 3 heures
Hedios Paris e, FranceLe(la) chargé(e) de Middle Office a pour principales activités: · - Rédaction et maintien à jour d'un référentiel de procédures, · - Accompagnement/Assistance du Front Office (l'équipe de conseillers) dans la réalisation des opérations, · - Prise en charge des dossiers réceptionn ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Bpifrance Paris e, FranceCDI · - Temps plein · - Bac+4/+5 · - Démarrage souhaité : 4 sept. 2023 · - 6-8 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 Paris (Haussmann) · FRANCE · **Bpifrance, une banque pas comme les autres** · Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compéti ...
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Chargé de Conformité
il y a 3 jours
FED Finance Paris, France**FED Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine et gestion d'actifs: - Un(e) Chargé(e) de conformité (F/H).** · **Votre fonction**: · Pour cette opportunité, vous serez directement rattaché(e) à une Associée et travaillerez ave ...
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Analyste Fraude
il y a 2 jours
Treezor Paris, France**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** · Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: · - Réaliser le traitemen ...
Compliance Officer LCB FT - Paris, France - CRIT France
Description
Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine.
Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré.
Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l'autonomie.
Un centrage sur l'accompagnement y est réalisé afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.
Nous recherchons pour notre client un Compliance Officer H/F
Mission d'intérim de 9 mois minimum.
Basé sur le site : RUEIL MALMAISON
Vos missions :
KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
Déclarations de Soupçons : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.
Compétences :
Certaines typologies d'infractions
Motifs de déclarations de soupçons
Règlementation AML
Rémunération et rythme de travail : 41K€ sur un rythme de 35h hebdomadaires.
Accessibilité : Son site accessible à 10 minutes du RER A (possible à pied ou en bus)
Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible
Primes de casque selon les postes
Espace café gratuit moderne et agréable
Tickets restaurants
Avantages CRIT & intérim :
CET taux d'abondement 5 %/an
CSE CRIT
Aide logement selon ancienneté
FASTT-FAFTT
Si la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes